关于职工代表监事换届选举的公告 2024 年 8 月 16 日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已 于 2024 年 8 月 15 日届满。为顺利完成监事会换届选举工作，保证监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了公司第十三届第二次职 工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李莎 莎女士为公司第六届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司监事会 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-068 山西振东制药股份有限公司 李莎莎女士简历 李莎莎女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕 业于山西大学，硕士学位。李莎莎女士于 2016 年-2020 年在公司担任 董事长秘书兼董事会办公室主任；2 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-063 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 通过通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事靳黎娜因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事吕万良先生代为出席本次 会议并表决。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》。 1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《提名李昆先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人》； 1.02 会议以 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-066 山西振东制药股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 | | | 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》，公司第五届监事会提名雷振宏先生、金志祥先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者 高 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-067 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十八次会议决 议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人秦雪梅女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-065 山西振东制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会提名李昆先生、王智民先生、 李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士为 第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董 事候选人靳黎娜女士为会计专业人士。独立董事候选人吕万良先生、 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-064 山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名雷振宏先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》； 1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意《提名金志祥先 生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累 积投票制的方式选举。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于2024年8月15日10:00通过通讯表决方式召开，会议通知 于2024年8月7日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...