山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第 一季度报告于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-013 山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山西振东制药股份有限公司 2024 年度决算报告 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告 《CAC审字[2025]0985号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下， 详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 4,982,724,545.73 | 6,180,497,035.31 | -19.38% | | 流动资产 | 3,215,616,760.00 | 4,460,291,739.61 | -27.91% | | 非流动资产 | 1,767,107,785.73 | 1,720,205,295.70 | 2.73% | | 流动负债 | 1,255,035,268.24 | 917,074,385.95 | 36.85% | | 非流动负债 | 67,433,010.90 | 119, ...

山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及山西 振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，2011 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首 席合伙人为黄庆林先生。中审华在山西、辽宁、上海、安徽、江西等 15 个地区设立了分所，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， ...

一、经营情况分析 第 1 页 共 11 页 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董 事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职， 积极应对各种挑战，保证公司持续稳定地发展。 报告期内，公司营业收入同比下降，主要受以下多重外部环境变化影响： 1、省级联盟药品集中带量采购导致部分品种价格降幅超预期，部分区域市 场准入受限；2、门诊统筹政策实施对零售终端客流量产生阶段性抑制，叠 加医保个人账户改革对 OTC 渠道的传导效应，根据米内网数据零售药店行 业闭店率升至 5.7%；3、中药材行业整体下行，市场交易活跃度降低，行业 库存压力显著上升，终端市场表现持续疲软，全年综合价格指数同比下降 9.6%。 2024 年，公司实现营业收入 29.71 亿元，实现归属于上市公司股东的 净利润为-13.29 亿元，主要受重大仲裁事项、信托产品逾期 ...

编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 资金占用方 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 的关联关系 | 会计科目 | | | | | 因 | | | | | | | 余额 | 发生金额 | 生额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 470.50 | 1,022.33 | 1,268.39 | 224.43 | ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-025 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第三次会议决议 通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-017 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议于2025年4月18日15:00在公司会议室通过现场及通讯表决 方式召开，会议通知于2025年4月8日以电话、邮件等方式通知全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席 雷振宏主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-016 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式 通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李 昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息 披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议通过。 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度 董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-018 山西振东制药股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议及第六届 监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预 案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 定 2024 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待 公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公 司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。 三、董事会意见 董事会审议并通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案， 同意将 2024 年度利润分配预案提交股东大会审议。 四、监事会意见 监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司 ...

Financial Performance - In 2024, Shanxi Zhendong Pharmaceutical achieved operating revenue of CNY 2.971 billion, a year-on-year decrease attributed to external factors such as price drops from centralized procurement and reduced foot traffic in retail due to policy changes [6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -1.329 billion, significantly impacted by non-operating factors including major arbitration issues and inventory impairment [6]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,971,127,572.67, a decrease of 18.06% compared to ¥3,626,016,132.88 in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,328,563,928.26, representing a significant decline of 2,920.55% from -¥43,984,116.23 in 2023 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥149,822,253.09, an improvement of 39.87% compared to -¥249,172,200.21 in 2023 [25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,982,724,545.73, down 19.38% from ¥6,180,497,035.31 at the end of 2023 [25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 28.60% to ¥3,697,629,286.45 at the end of 2024 from ¥5,178,856,723.52 at the end of 2023 [25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥1.2977 for 2024, a decline of 2,932.01% from -¥0.0428 in 2023 [25]. - The company experienced a significant increase in non-recurring losses, with total non-recurring losses amounting to -¥642,224,001.50 in 2024 compared to a profit of ¥72,080,014.16 in 2023 [33]. - The company reported a quarterly revenue of ¥701,702,757.52 in Q4 2024, with a significant net loss of -¥1,368,687,231.38 for the same quarter [28]. Market Trends and Industry Outlook - The pharmaceutical industry is expected to continue its long-term positive trend due to increasing health demands and an aging population, indicating potential future growth opportunities for the company [36]. - The overall price index in the traditional Chinese medicine sector declined by 9.6% year-on-year, indicating a downturn in market activity and increased inventory pressure [6]. - The retail pharmacy industry experienced a closure rate increase to 5.7%, reflecting the adverse effects of outpatient policy implementation and personal account reforms in medical insurance [6]. - The domestic hair loss treatment market is estimated to reach RMB 138.1 billion by 2030, with the current market size around RMB 11.4 billion and an average growth rate of 15% in recent years [39]. - The market size of the Chinese medicine industry exceeded RMB 400 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 2.13% from 2015 to 2023 [40]. - The number of innovative Chinese medicine applications increased by 37% in 2023, with 41 clinical approvals, marking a 64% year-on-year growth [40]. Product Development and R&D - The company has developed a comprehensive R&D system with three specialized centers focusing on innovative drug discovery, generic drugs, and complex formulations [53]. - The company invested CNY 251 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 25.27% [82]. - The company has over 130 ongoing R&D projects and has undertaken more than 50 national and provincial-level projects [72]. - The company has several products in the clinical approval stage, including Minocycline foam (1.5% and 4%) for acne, and Minoxidil foam for hair loss, all currently in clinical trials [65]. - The company plans to enrich its oncology product pipeline with new products such as Cabozantinib and ZD-09, which are currently in various stages of development [107]. - The company has received production approvals for multiple new products, including Minoxidil and various oncology drugs, which will enrich the product line [108]. Strategic Initiatives and Marketing - The company employs a specialized marketing model, covering 81% of prefecture-level cities and 87% of county-level cities in China, with over 20,000 medical terminals [47]. - The OTC sales model combines self-operated sales with distribution partnerships, enhancing market penetration, especially in remote areas [48]. - The company is actively pursuing strategic marketing networks through national industry platforms and regional招商会 to enhance market penetration [51]. - The company’s online sales strategy includes traditional e-commerce, interest e-commerce, and private domain e-commerce, aiming to enhance brand influence and market competitiveness [50]. - The company aims to position itself as an "innovation-driven marketing" enterprise, focusing on areas such as dermatological drugs and traditional Chinese medicine [132]. Governance and Management - The company has a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors and senior management to their compensation [156]. - The company has established various committees under the board to provide professional opinions for decision-making [154]. - The company is actively managing its governance structure in response to recent changes in leadership and board composition [165]. - The company announced the resignation of Chairman Li Anping on April 19, 2024, due to personal reasons, and he will no longer hold any position in the company [163]. - The company is committed to enhancing its corporate governance and compliance following recent regulatory scrutiny [180]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,720, with 1,740 in sales, 1,002 in production, and 476 in technical roles [193]. - The company has a structured training program with a minimum of 120 hours of training per employee annually, aiming to enhance professional skills and management capabilities [196]. - The employee stock ownership plan includes 1,223 employees holding a total of 38,967,619 shares, representing 3.88% of the company's total equity [200]. - The company is committed to enhancing employee satisfaction and engagement through various incentive measures and a transparent compensation structure [194]. Financial Governance and Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on March 6, 2023, regarding administrative measures taken against the company and certain executives [179]. - The company faced disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange due to fund occupation issues by its controlling shareholder from February 2018 to August 2021, resulting in public reprimands for the company and its executives [180]. - The company continues to ensure compliance with relevant regulations and governance standards in its operations [188].