证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-087 山西振东制药股份有限公司 （1）回购股份的种类：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：公司所回购股份将用于注销并减少注册 资本； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含本 数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购总金额 下限 5,000 万元、回购价格上限 6.00 元/股进行测算，预计回购股份 数量约为 8,333,334 股，约占公司目前总股本的 0.83%；按照回购总 金额上限 10,000 万元、回购价格上限 6.00 元/股进行测算，预计回购 股份数量约为 16,666,666 股，约占公司目前总股本的 1.66%。具体回 购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格及占公司总股本的比例 以回购期限届满时实际回购情况为准； （5）回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月； 关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥762,822,569.10, a decrease of 10.35% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,465,852.30, an increase of 161.40% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥368,936.29, up 101.81% from the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥2,269,424,815.15, a decrease of 18.4% compared to ¥2,783,745,444.64 in Q3 2023[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥36,565,014.67, a significant recovery from a net loss of ¥4,134,073.59 in the same period last year[20] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0392, compared to a loss per share of ¥0.0009 in Q3 2023[20] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0094, an increase of 162.67% compared to the same period last year[3] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥110,772,794.15, an improvement of 50.38% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥110,772,794.15, an improvement from a net outflow of ¥223,264,687.72 in the previous year[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥420,247,299.54, a significant decline compared to an increase of ¥254,437,509.60 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents dropped to ¥342,571,365.19 from ¥938,160,243.88, indicating a liquidity challenge[23] - Cash inflow from financing activities totaled ¥70,375,939.12, compared to ¥69,429,550.44 in the previous period, reflecting a slight increase[23] - Cash outflow from financing activities decreased to ¥205,982,949.46 from ¥225,241,729.12 year-over-year, indicating improved cash management[23] - Net cash flow from financing activities improved to -¥135,607,010.34 from -¥155,812,178.68, showing a reduction in cash outflow[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,881,625,188.66, a decrease of 4.84% from the end of the previous year[3] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 53,306[10] - The total assets decreased from CNY 6,180,497,035.31 at the beginning of the period to CNY 5,881,625,188.66 at the end of the period, representing a decline of approximately 4.85%[17] - Current assets decreased from CNY 4,460,291,739.61 to CNY 3,952,475,367.21, a reduction of about 11.4%[17] - Total liabilities decreased from CNY 1,036,388,580.76 to CNY 801,652,020.83, a reduction of approximately 22.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 5,178,856,723.52 to CNY 5,116,529,308.97, a decline of about 1.2%[18] - The non-current liabilities decreased from CNY 119,314,194.81 to CNY 69,797,039.00, a reduction of approximately 41.5%[18] Shareholder Information - Shanxi Zhendong Health Industry Group Co., Ltd. holds 30.06% of shares, totaling 302,230,191 shares, with 226,314,986 shares pledged[10] - The top ten shareholders account for 38.74% of the total share capital[12] - The company repurchased and canceled 22,174,904 shares on July 15, 2024, reducing the total share capital from 1,027,494,660 shares to 1,005,319,756 shares[15] - The number of restricted shares held by Li Anping increased to 2,316,272 shares, with 579,068 shares added during the period[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is 4,060,800 shares[11] - The percentage of shares held by the top ten shareholders at the beginning of the period was 29.34%[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.19%, a slight decrease from the previous year[3] - The investment income from financial products increased to ¥34,278,947.85, a rise of 44.42% year-on-year[8] - Research and development expenses increased to ¥146,074,950.49 from ¥137,283,367.79, indicating a focus on innovation[19] - Sales expenses decreased to ¥837,111,655.22 from ¥1,072,756,701.01, reflecting cost control measures[19] - The company achieved an operating profit of ¥57,057,425.50, compared to an operating profit of ¥11,737,348.50 in the previous year[19] - Other comprehensive income after tax was ¥304,241.41, a recovery from a loss of ¥31,342,821.29 in Q3 2023[20] Regulatory and Compliance - The company has received an arbitration notice regarding a contract dispute with Beijing Landi Pharmaceutical Co., Ltd.[15] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[11] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or restricted shares during the period[13] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current fiscal year, which may impact future financial reporting[23] - The third quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-088 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-085 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于2024年10月 22日以通讯表决方式召开，会议通知于2024 年 10 月 12 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2.01、回购股份的目的 为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续健康发 展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回 购的股份拟全部用于注销并减少公司注册资本。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-083 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 振东 集团 | 是 | 1,685,394 | 0.56% | 0.17% | 2024.9.13 | 2024.9.25 | 晋商银行股份有限 公司长治分行 | | 振东 集团 | 是 | 4,400,000 | 1.46% | 0.44% | 2024.6.21 | 2024.9.26 | 中国银行股份有限 公司长治市分行 | | 振东 集团 | 是 | 12,690,000 | 4.20% | 1.26% | 2023.9.25 | 2024.9.26 | 中国银行股份有限 公司长治市分行 | | 合计 | | 18,775,394 | 6.21% | 1.87% | | | | 一、股东股份解押基本情况 注：①上 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-082 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东股份累计质押情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | 振东 | 是 | 1,685,394 | 0.56% | 0.17% | 否 | 否 | 2024.9 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 山 西 振东 制药 股 份有 限公 司 2024 年 第 一次 临 时 股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于山西振东制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：山西振东制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受山 西振东制药股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-080 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第一次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开， 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时 间要求，本次会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举 产生第六届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，本次会议由监事雷振 宏先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 监事会同意选举雷振宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具 体 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-079 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司第六届董 事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第六届 董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下： （1）审计委员会：靳黎娜女士（委员会召集人）、秦雪梅女士、 艾家文先生； （2）提名委员会：吕万良先生（委员会召集人）、李昆先生、 靳黎娜女士； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年9月11日在公司会议室通过现场及通讯表决方式召 开，为保证董事 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-081 山西振东制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届 董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；公 司董事会、监事会顺利完成换届选举。 为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议并通过 了关于选举公司董事长、选举第六届董事会各专门委员会委员，聘 任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及选举公司监事会主 席的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：李昆先生（董事长）、王智民先生、李静女士、 艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生； 独立董事：吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女 ...