Core Viewpoint - The new drug application (NDA) for the core product "Vaginal Lactobacillus Dual Live Bacteria Capsules" by Guangdong Longchuang Biopharmaceutical Co., Ltd., in which the company holds a stake, has been accepted by the Center for Drug Evaluation (CDE) of the National Medical Products Administration of China [1] Group 1 - The product is a compound preparation consisting of Lactobacillus gasseri and Lactobacillus rhamnosus live bacteria [1] - The primary use of the product is for the restoration of vaginal flora and the treatment of bacterial vaginosis [1]

振东制药公告，公司参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请 (NDA)已获中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理。该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳 杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌，用于阴道菌群恢复，细菌性阴道病的治疗。 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-082 山西振东制药股份有限公司 关于广东龙创基药业有限公司核心产品阴道用乳杆菌二联活菌 胶囊的新药申请获国家药品监督管理局受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"或"公司"）参股 的广东龙创基药业有限公司（以下简称"龙创基药业"）核心产品"阴道用 乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请(NDA)已获中国国家药品监督管理局药品 审评中心(CDE)受理。现将有关详情公告如下： 一、药品基本情况 二、疾病领域的相关情况 健康育龄妇女阴道内存在多种微生物，它们与宿主环境之间构成了相互 制约、相互协调、动态平衡的阴道微生态系统。该微生态系统是一个非常复 杂的微生态系统，寄居着乳酸杆菌等 70 多种微生物，这些微生物中以乳酸 杆菌为主。这些微生物之间相互制约、相互作用，有层次、有秩序地定植于 阴道黏膜上皮，共同形成生物膜。寄生于生物膜里的阴道微生物，从生物膜 中获得营养，逃避宿主的免疫排斥以及抗生素的杀伤作用。 当阴道微生态系统平衡被破坏时，会出现由 ...

山西振东制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山西振东制药股份有限公司（下称"公司"）对外投资的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高资金运作效率，保障公 司资产的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和国家其他有关法律、 法规及《山西振东制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）相关规定，并 结合公司具体情况制定本制度。建立本制度旨在建立有效的控制机制，在公司及 子公司组织资源、资产、投资等经营运作中加强风险控制，保证资金运营的安全 性和收益性，提高资金运营的抗风险能力。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目 的的投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括股票、基金、债券等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或 不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资的原则 （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-080 山西振东制药股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相 关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则> 等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其 中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股 东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司分别于 2024 年 10 月 22 日、11 月 12 日召开公司第六届董 事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 4 ...

山西振东制药股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第一条 为进一步规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《创业板 首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本《管理制度》。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金 ...

山西振东制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《山西振东制药股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三 ...

山西振东制药股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为明确山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范 性文件和《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《山西振东制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，行使法律法规、规章 及《公司章程》规定的以及股东会授予的职权。 第三条 本规则自生效之日起，即对公司董事会的内部机构设置、会议召集、 召开、议事及表决程序均具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： 董事会议事规则 第一章 总 则 （三）担任破 ...

山西振东制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠财产； （八）债权债务重组； （九）研究与开发项目的转移； 第一条 为进一步加强山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易管理，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及合理性，充 分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （十）签订许可协议； （十一）购买原材 ...