证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-019 东富龙科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：498.75 万股，占目前公司总股本的 0.6556%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会 认为《上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"，"上海东富龙科技股份有限公司"为公司曾 用名）首次授予限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符 合条件的 311 名激励对象办理 498.75 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现 将有关事项说明如下： ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张爱民） 各位股东及股东代表： 本人张爱民，先后毕业于复旦大学经济管理专业、工业经济专业，获管理学 学士、经济学硕士学位，已取得中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师（非 执业）、中国房地产估价师（非执业）等资质。1989年7月起，先后担任华东理 工大学商学院助教、讲师、副教授、教授、会计学系主任、财务处处长、审计处 处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015年3月起，担任上海市审计 学会理事。2018年9月起，担任上海市会计学会第十一届学术委员会委员。2019 年11月起，担任中国成本研究会理事。2021年起，担任上海教育会计学会副会长 兼秘书长。2023年5月23日起，担任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董 事。2020年2月3日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 东富龙科技集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根 ...

东富龙科技集团股份有限公司 非经营性资金及其他关联资金往来 情况专项报告 二〇二三年度 关于东富龙科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12094 号 东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东富龙科技集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 12094 号的无 保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-018 东富龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于作废部分 已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，根据《上海东富龙科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"，"上海东富龙 科技股份有限公司"为公司曾用名）规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，同意作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票共 19.20 万股，现将 有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 5、2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五 届监事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2021 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-024 东富龙科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公 司董事会同意聘任周厚仪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 周厚仪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法 律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 电子信箱：dfl@tofflon.com 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 周厚仪先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。 项目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入（元） 5,641,696,443.40 5,469,426,362.12 3.15% 营业成本（元） 3,648,259,415.34 3,333,811,924.64 9.43% 营业利润（元） 702,777,880.65 999,234,736.96 -29.67% 利润总额（元） 708,785,311.87 1,002,413,371.46 -29.29% 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 600,237,388.82 846,569,056.67 -29.10% 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 556,92 ...

（强永昌） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人强永昌，先后毕业于上海财经大学国际贸易专业、复旦大学世界经济专 业，获经济学硕士、经济学博士学位。1995年10月至1996年10月担任日本东京大 学客座研究员，1999年3月至1999年9月担任卢湾区财政局副局长，现担任复旦大 学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任；兼任中国世界 经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员、上海世界经济学会常务理事、康力电梯股份有限公司 外部董事。2017年7月12日至2023年7月7日担任上海摩恩电气股份有限公司独立 董事，2020年2月3日起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会 ...

东富龙科技集团股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 东富龙科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，东富龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况作如下专项报告： 第一部分 2011 年公开发行募集资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券有限公司（以下简称"招商证券"） 于 2011 年 1 月 24 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股 （面值人民币 1 元/股）， ...

东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵俊） 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人任职期间亲自出席 3 次。 （二）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 邵俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》等 规定，以投资者为本，依法履职，在公司经营活动中运用个人专长优势，积极提 供法律层面建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护股东整 体利益，现将 20 ...