海南神农科技股份有限公司 章 程 （2024年6月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护海南神农科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-034 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以 邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 一、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，在原公司经营范围中增加"农产品批发；农产品采 购；农产品零售"，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大 会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年六月四日 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-035 根据公司经营发展需要，2024 年公司新开展菜籽购销业务，拟在原经营范 围中增加：农产品批发；农产品采购；农产品零售。 海南神农科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟增加的经营范围情况 海南神农科技股份有限公司董事会 二○二四年六月四日 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟 对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-036 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 海南神农科技股份有限公司 问询函的专项说明 贵部于2024年5月16日下发的创业板年报问询函[2024]第118号已收悉，本所作为海南神 农科技股份有限公司（以下简称"公司"或"神农科技"）2023年财务报表的审计机构，根 据问询函的要求，在审慎复核的基础上答复如下： （非特别注明，本报告涉及的金额，均以人民币万元为计量标准。） 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元， ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-033 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对海南神农科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 118 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就有关事项做出书面说明并对外披露。收悉问询函后，公司高度重视， 组织相关部门及有关人员认真研究，现就问询函回复公告如下： 一、贵部问询：年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元，同 比下降12.51%。其中，杂交水稻种子和玉米种子营业收入分别为 5,763.92万元、 3,407.45 万元，同比分别下降 37.07%、23.55%；第三季度、第四季度营业收入 分别为 6,239.19 万元、5,044.45 万元，合计占全年营业收入的 67.68%。你公 司 2023 年玉米种子毛利率为 6.66%，同比下降 18.65 ...

海南神农科技股份有限公司 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 1、出席本次会议的股东共 17 名，代表股份 184,322,801 股，占公司有表 决权股份总数的 18.0003%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委 派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南神农科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 118 号 海南神农科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万 元，同比下降 12.51%。其中，杂交水稻种子和玉米种子营业 收入分别为 5,763.92 万元、3,407.45 万元，同比分别下降 37.07%、23.55%；第三季度、第四季度营业收入分别为 6,239.19 万元、5,044.45 万元，合计占全年营业收入的 67.68%。你公司 2023 年玉米种子毛利率为 6.66%，同比下降 18.65 个百分点。你公司 2021 年至 2023 年归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后归母 净利润 "）分别为 -6,053.74 万元、 -3,272.85 万元和 -2,872.07 万元。 请你公司： 1 （1）说明公司 2023 年杂交水稻种子和玉米种子的主要 销售品种、销售量、销售单价、销售金额、占营业收入比重， ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-031 届时，海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参 加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2023年年报披露、财务数据、公司 治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投 资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 海南神农科技股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间 为2024年5月14日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.ne ...