Core Viewpoint - The company is planning to issue shares through a simplified procedure to specific targets in 2025, which may dilute immediate returns for shareholders, and has outlined measures to mitigate this impact [1][2][6]. Group 1: Issuance Details - The company will issue 50 million shares, raising a total of 144 million yuan [3][4]. - The issuance is expected to be completed by September 30, 2025, but this date is only for calculation purposes and does not indicate the actual completion date [2][4]. - The total share capital before the issuance is 102.4 million shares [3]. Group 2: Financial Impact Analysis - The company anticipates three scenarios for net profit in 2025 based on the 2024 net profit of -50.6165 million yuan, with projections of a 10% decrease, no change, or a 10% increase [2][4]. - The diluted earnings per share (EPS) before the issuance is -0.0494 yuan, which may change to -0.0544 yuan or -0.0537 yuan depending on the profit scenario [4][5]. - The weighted average return on equity (ROE) is projected to be -7.70% before the issuance, potentially improving to -6.32% or -6.02% after the issuance [5]. Group 3: Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance is deemed necessary to support the company's strategic goals and enhance its competitive position in the agricultural sector, particularly in seed innovation and sales [6][9]. - The company plans to leverage existing business advantages to promote the "Qingyou" series of rapeseed seeds, focusing on expanding its market presence in the Yangtze River basin [6][8]. Group 4: Measures to Mitigate Dilution - The company will implement various measures to enhance profitability and shareholder returns, including strict management of raised funds and adherence to regulatory requirements [10][11]. - A three-year shareholder return plan (2025-2027) will be established to ensure consistent profit distribution and enhance transparency in cash dividends [10][11]. Group 5: Commitment from Stakeholders - The controlling shareholder and management have committed to not interfere with the company's operations and to protect shareholder interests [12]. - They have also pledged to ensure that measures to mitigate the dilution of immediate returns are effectively implemented [12].

Core Viewpoint - Hainan Shennong Seed Industry Technology Co., Ltd. plans to issue shares through a simplified procedure to specific investors, aiming to raise no more than RMB 300 million, which does not exceed 20% of the net assets as of the end of the previous year [1][2]. Group 1: Issuance Details - The company will issue domestic listed ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2]. - The issuance will be completed within ten working days after the China Securities Regulatory Commission (CSRC) approves the registration [2]. - The issuance targets up to 35 specific investors, including qualified institutional investors such as securities investment fund management companies, securities companies, trust companies, and qualified foreign institutional investors [3]. Group 2: Pricing and Quantity - The pricing benchmark date will be the first day of the issuance period, with the issuance price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [4]. - The maximum number of shares to be issued is 50 million, corresponding to a total fundraising amount not exceeding RMB 300 million [5]. - The final issuance price will be determined through a bidding process, and the issuance will be subject to adjustments based on any corporate actions such as dividends or stock splits [4][5]. Group 3: Fund Utilization - The total amount raised will be used for projects including the "Rapeseed 'Good Seed + Good Method' Demonstration Promotion Project" and to supplement working capital [7][10]. - The total investment for the rapeseed project is RMB 147.81 million, with RMB 104 million expected to be funded from the issuance [7]. - If the actual net amount raised is less than the planned investment, the company will adjust the investment priorities based on the actual funds available [10]. Group 4: Shareholder Returns and Future Plans - The company has developed a three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 to enhance transparency and operational efficiency in profit distribution [11]. - The company will ensure that the new and old shareholders share the undistributed profits proportionately after the issuance [6][10]. - The resolution for the issuance is valid until the next annual general meeting, and any changes in regulations will be adhered to [10].

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will also take place on June 27, 2025, with specific hours for voting from 9:15 to 15:00 [1] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or through a proxy [2] - The company will provide an online voting platform via the Shenzhen Stock Exchange system and an internet voting system [2] - Only shareholders registered by the close of trading on June 23, 2025, are eligible to attend and vote [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss two main proposals: 1. A simplified procedure for issuing stocks to specific targets for the year 2025 2. A dividend return plan for shareholders for the next three years (2025-2027) [2][3] Registration and Attendance - Different registration requirements are outlined for corporate and individual shareholders [3][4] - Shareholders can register via mail or fax if they are unable to attend in person [4] Voting Process Details - The voting will be non-cumulative, and shareholders must indicate their voting preferences clearly [6] - Specific procedures for voting through the Shenzhen Stock Exchange system and internet voting system are provided [6]

证券代码：300189 证券简称：神农种业 海南神农种业科技股份有限公司 Hainan Shennong Seed Industry Technology Co. ,Ltd. （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公 司资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象 发行股票，募集资金总额不超过 14,400.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海南神农种业科技股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。《海南神农种业科技股份有限公司 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件与本公告同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-025 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 海南神 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 海南神农种业科技股份有限公司 Hainan Shennong Seed Industry Technology Co. ,Ltd. （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年六月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生 ...

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证监会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264 号）批准，公司于 2011 年 3 月 7 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，以每股 24.00 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 871,688,510.00 元。募集资金于 2011 年 3 月 10 日到位，已经中准会计师事务 所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第 5001 号）。 公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股、增发、向特定对象发行 股票、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-027 海南神农种业科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）最近五年被证券监管部门处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。 （二）最近五年被交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 深圳证券交易所于 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-026 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"或"公 司"）在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务 指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务 状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导 ...

海南神农种业科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，为健全公司利润分配事项决策程序和机制，提高股利分配 决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划的基本原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 ...