董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及海南神农种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16,242.59 万元、审计业务收入 16,242.59 万元，证券业务收入 13,736.28 万元；四川华信共承担 41 家上市公 司 2023 年度财务报表审计，审计收费共计 5,655.00 万元。上市公司客户主要 行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业； 信息传输、软件和信息技术服务业和建筑 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-014 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回 避的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现在 具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟与关联方耕海牧洋 （海南）投资有限公司（以下简称"耕海牧洋"）发生日常关联交易，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 3,330.58 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-012 海南神农种业科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度 并提供担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年 度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》，同意公司及其下属子公司向相关 金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并为金融机构综合授信额度 内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、情况概述 为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，2025 年 度公司及其下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信 额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担 保。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-017 海南神农种业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-018 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结 构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董 事、管理层履职情况进行了有效监督，充 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-006 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。 本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-009 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现合并净利润 -52,244,701.72 元，归属于母公司所有者的净利润 - 50,616,492.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润- 599,027,427.94 元，母公司报表未分配利润-240,561,269.25 元，合并资本公积 余额 274,613,415.66 元。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红》等相关法律法规的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-016 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大 会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0060 号 目录： 2、合并资产负债表 7、母公司利润表 5、合并所有者权益变动表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 海南神农种业科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0060 号 海南神农种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南神农种业科技股份有限公司（以下简称神农种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0538 号 目录： 1、内部控制审计报告 海南神农种业科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海 南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农种业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...