本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-053 海南神农种业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 3、保证人：海南神农大丰投资有限公司 4、担保金额：人民币 5,000 万元 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议和 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》，在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保， 担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见 公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第 七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《关于在 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-052 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东共 822 名，代表股份 193,616,939 股，占公司有表 决权股份总数的 18.9079%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本次会议的中小股东 821 名，代表股份 9,950,838 股，占公司 有表决权股份总数的 0.9718%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农种业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：海南神农种业科技股份有限公司 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 12 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-050 海南神农种业科技股份有限公司 关于在授信额度内提供担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请 广大投资者注意投资风险。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相 关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及其下属子公司 向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公 告编号：2024-017）、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-049 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 一、《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》 在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可 互相提供担保。担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证 等。有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开日止。 本次事项有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融 资成本，符合公司整体利益和发展战 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-051 海南神农种业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项说明如下： 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。 一、召开会议的基本情况 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-048 海南神农种业科技股份有限公司 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书孙凡斐女 士于 2024 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海 南证监局"）出具的《关于对孙凡斐采取出具警示函措施的决定》[2024]52 号 （以下简称"《警示函》"）。现将主要内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "孙凡斐： 经查，你自 2021 年 8 月 26 日至今担任海南神农种业科技股份有限公司（以 下简称"神农种业"）董事会秘书。你的母亲于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日 合计买入神农种业股票 16,300 股，买入金额 32,867 元，于 10 月 24 日卖出神农 种业股票 11,800 股，卖出金额 36,397 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个 月，构成《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条第一款、 第二款规定的短线交易行为。 依据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。你应充分吸取教训 ...

自 2021 年 8 月 26 日起，你担任海南神农种业科技股份 有限公司（以下简称"神农种业"）的董事会秘书。你的母 亲徐彩凤于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日合计买入神农种业 股票 16,300 股，买入金额 32,867 元，于 10 月 24 日卖出神 农种业股票 11,800 股，卖出金额 36,397 元。上述买入和卖 出行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）第四十四条规定的短线交易。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南神农种业科技股份有限公司 董事会秘书孙凡斐的监管函 创业板监管函〔2024〕第 168 号 孙凡斐： 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票，并及时履行 信息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 11 月 8 日 2 你作为神农种业董事会秘书，未能督促近亲属合规交易 神农种业股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年 修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（20 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-047 海南神农种业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 11 月 5 日至 11 月 7 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制 人书面询证，就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股 ...

海南神农种业科技股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-045 审计委员会意见：公司本次核销事项符合《企业会计准则》及相关会计政策 等规定，真实反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 同意将该议案提请公司第七届董事会第十九次会议审议。 董事会意见：本次核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计 政策等规定，核销依据充分，真实反映了公司的财务状况，不涉及公司关联方， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 监事会意见：本次核销审核程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生 影响，核销后能够更加真实地反映公司的财务状况，符合法律、法规和《公司章 程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次 核销事项。 为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，公司对长期挂账无法收回的部分应收账款及其他应收款 进行核销，本次核销应收账款总额 30,213,593.24 元、其他应收款总额 2,982,682.90 元，共计核销金额 33,196,276 ...