Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 12, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [2] - All ordinary shareholders registered by the close of business on September 8, 2025, are entitled to attend and vote [2] - The meeting will include proposals that have been approved by the board of directors, including a proposal to change the company's registered address and amend the Articles of Association [2][3] Registration and Attendance - Legal representatives of corporate shareholders must present specific documentation to register for the meeting [3][4] - Individual shareholders must also provide identification and shareholder account information for registration [4] - Remote shareholders can register via written correspondence or fax, but phone registrations are not accepted [4] Voting Process - The voting will be conducted as non-cumulative voting, where shareholders can express their opinions as "agree," "disagree," or "abstain" [5] - Specific voting codes and procedures for online voting are provided, with detailed instructions available in the attachments [5][6] Proposals for Consideration - The meeting will discuss non-cumulative voting proposals, including the 2025 semi-annual profit distribution plan and the proposal to change the registered address and amend the Articles of Association [9]

2024年1至12月份，长海股份的营业收入构成为：玻璃纤维及相关占比75.67%，精细化工占比24.33%。 长海股份（SZ 300196，收盘价：16.66元）8月19日晚间发布公告称，2025年8月19日，公司第六届董事 会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效。 （文章来源：每日经济新闻） ...

（文章来源：每日经济新闻） 长海股份（SZ 300196，收盘价：16.66元）8月19日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约14.56亿元，同比增加18.96%；归属于上市公司股东的净利润约1.74亿元，同比增加42.3%；基本每 股收益0.43元，同比增加43.33%。 ...

Core Insights - Changhai Co., Ltd. (300196.SZ) reported a revenue of 1.456 billion RMB for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 18.96% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 174 million RMB, showing a year-on-year growth of 42.30% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 178 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 52.52% [1] - The basic earnings per share were 0.43 RMB [1] - The company proposed a cash dividend of 1.00 RMB (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

Core Viewpoint - Changhai Co. reported a revenue of 1.456 billion RMB for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 18.96% [1] - The net profit reached 174 million RMB, showing a year-on-year increase of 42.30% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling 40.35 million RMB [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 1.456 billion RMB, up 18.96% year-on-year [1] - Net profit for the same period: 174 million RMB, up 42.30% year-on-year [1] Dividend Distribution - Total shares after accounting for repurchased shares: 404 million [1] - Cash dividend proposed: 1 RMB per 10 shares, totaling 40.35 million RMB [1] - No stock dividends or capital reserve transfers planned [1]

江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 第二条 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原常州市长海玻纤制品有限公司依 法整体变更设立。2009 年 7 月 30 日，公司领取江苏省常州工商行政管理局核发的 注册号为 320483000062432 号《企业法人营业执照》。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 2、已履行的审议程序：2025 年 8 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对 该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。本议案无需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险， 包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保 值业务相关事宜，包括但不限于签署相关 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因相关原因在注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和门牌号，现根 据已有门牌号对原住所地名称变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 308 号， 实际住所地并未发生变更，具体以工商变更登记为准。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、本次变更对公司的影响 本次公司住所名称变更，系注册长海股份时该区域没有明确的具体位置名称和 门牌号，实际住所地并未发生变更，本次变更不会导致公司所属行业及主营业务发 生变化，不会对公司 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 上市 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一 定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、 稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低 或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 江苏长海复合材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、交易期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。 4、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批 ...