目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5331 号 江苏长海复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭欣） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭欣，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册税务师、中国注册企业法律顾问、中级会计师、高级经济师、审 计师、国际注册会计师（AIA）、澳洲注册会计师（IPA）。历任常州汇丰会计师 事务所有限公司审计部经理及监事，常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理， 常州尚瑞税务师 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人干为民，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任常州工业技术学院机械系教师、系副主任，常州工学院机电工 程学院党委书记、副院长、院长，常州工学院省重点实验室主任，常州工学院航 空与机械工程学院教授。现任江苏雷利电机股份有限公司、江苏华阳智能装备股 份有限公司及公司独立 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈文化） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估 师。历任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所（现江苏 公证天业常州分所）审计员，常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股 份有限公司、江苏常宝 ...

长海股份（300196）公告，2024年营业收入26.62亿元，同比增长2.10%。归属于上市公司股东的净利润 2.75亿元，同比下降7.20%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,661,791,294, representing a 2.10% increase compared to ¥2,606,950,627 in 2023 [25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.20% to ¥274,780,998.09 from ¥296,084,451.21 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 37.75% to ¥447,854,992.10 compared to ¥719,439,061.93 in 2023 [25]. - Basic earnings per share fell by 5.56% to ¥0.68 from ¥0.72 in the previous year [25]. - Total assets increased by 12.77% to ¥7,120,328,881 from ¥6,313,786,200 at the end of 2023 [25]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 3.70% to ¥4,629,708,318.70 from ¥4,464,544,528.96 in 2023 [25]. - The company reported a total of ¥29,606,817.02 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥14,719,685.46 in 2023 [31]. - The company experienced a significant decline in cash flow during the second quarter, with a net cash flow of -¥187,383,644.79 [28]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 80,705,270.00 (including tax) based on a total share capital of 403,526,350 shares after accounting for repurchased shares [10]. - The company will adjust its profit distribution plan based on any changes in total share capital due to convertible bonds or share repurchases before the implementation of the plan [11]. - The total cash dividend and share repurchase amount for the fiscal year 2024 is RMB 129,072,583.54, representing 46.97% of the net profit attributable to shareholders [164]. Market and Competitive Strategy - The company emphasizes the importance of adapting to macroeconomic changes and plans to adjust product structure and enhance technological innovation to maintain market share [6]. - The company is focusing on expanding its presence in new energy, wind power, and related new materials sectors to improve market share and core competitiveness [8]. - The company acknowledges risks from intensified market competition and plans to accelerate new product and technology development to maintain its competitive edge [8]. - The company aims to enhance its operational management and optimize internal control processes to ensure stable and healthy development of its main business [6]. - The company recognizes the potential impact of global economic slowdown and trade protectionism on its profitability and is taking measures to mitigate these risks [6]. - The company is committed to increasing the proportion of high value-added products in its offerings to enhance profitability [8]. Research and Development - The company invested 132.81 million yuan in R&D, accounting for 4.99% of operating income, to enhance product performance and service levels [61]. - The company holds 180 effective patents, including 49 invention patents, and has been involved in the formulation of 41 national standards [61]. - The company is in the batch production phase for several R&D projects aimed at enhancing product performance and expanding market reach [80]. - The company is focusing on technological innovation to improve product quality and market adaptability, aiming for better market opportunities [48]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [173]. - The company has obtained necessary environmental approvals for its high-end glass fiber production project, which is set to be completed by November 2024 [174]. - The company is committed to adhering to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [173]. - The company has implemented pure oxygen combustion technology in kilns, which can reduce natural gas usage by 50% and lower waste gas emissions [177]. - The company has a contingency plan for sudden environmental incidents, filed with the local ecological environment bureau [177]. - The company actively engages in social responsibility, balancing economic, environmental, and social factors [184]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to business performance [129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulations [128]. - The company has a structured remuneration decision-making process, with compensation based on performance and work capability [142]. - The company has implemented a comprehensive evaluation system for its senior management to determine remuneration [142]. - The company emphasizes social responsibility and aims to balance the interests of shareholders, employees, and society [130]. Investment and Expansion - The company is actively pursuing investments in the Yangtze River Delta region, targeting domestic manufacturing development [95]. - The company is currently developing a high-performance glass fiber intelligent manufacturing base project with a planned capacity of 600,000 tons, with an investment of approximately 1.534 billion yuan [97]. - The company has engaged in various financial asset investments, including securities, with a total investment amounting to 4 billion yuan in different funds [100]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments in new technologies and product lines, focusing on high-end applications [97]. Risk Management - The company is actively monitoring foreign exchange trends to mitigate risks associated with currency fluctuations, particularly with its export business primarily settled in USD [9]. - The company is facing risks from international trade tensions, particularly with the U.S. and EU, which could affect its export business [121]. - The company acknowledges the risk of price fluctuations in raw materials due to their correlation with international oil prices [120]. - The company follows a hedging policy to mitigate foreign exchange risks, adhering to the principle of locking in exchange rates [104].

江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年，在全球经济环境复杂多变、行业竞争日益激烈、玻纤应用传统市场需 求下降的背景下，公司持续深化核心业务和产品的差异化竞争策略，积极应对复杂 多变的市场挑战，密切关注市场变化，灵活决策，有效拓展市场，挖掘市场潜能， 全力以赴应对行业激烈竞争环境；加快玻纤业务的发展工作，加强财务投资的风险 管理，通过优化采购、生产、销售等环节的结构性调整，提高产销协调效率，提升 对企业净利润的贡献度。 报告期内，公司的主要经营情况如下： 1、加强技术研发，持续增强产品竞争力 一、2024年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入266,179.13万元，较去年同期增加了5,484.07万元， 增长2.10%。营业利润30,735.22万元，较去年同期降低8.98%；利润总额30,509.48万 元，较去年同期降低9.27%；归属于母公司的净利润为27,478.10万元，较去年同期 降低7.20%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为24,517.42万元，较去年 同期降低12.86%。 二、2024年度主要工作回顾 2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， ...

江苏长海复合材料股份有限公司 （一）报告期资产、负债构成及变动情况 单位：元 | 资产 | 期末数 | 期初数 | 变动（元） | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 23,089,000.00 | 286,375,676.87 | -263,286,676.87 | 主要是银行理财减少所致 | | 衍生金融资产 | 4,914,392.86 | - | 4,914,392.86 | 主要是衍生金融工具使用的增加所致 | | 应收账款 | 549,814,489.34 | 417,351,846.73 | 132,462,642.61 | 主要是四季度产能增加所致 | | 应收款项融资 | 404,768,760.65 | 295,406,922.95 | 109,361,837.70 | 主要是银行承兑汇票收款增加所致 | | 其他流动资产 | 57,264,060.58 | 117,233,807.89 | -59,969,747.31 | 主要是待抵扣增值税进项税额以及预 | | | | | | 缴所得税减少所致 | | 长期股权投资 | ...

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）第五届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室召开，会 议逐项审议通过了：《关于回购股份方案的议案》1、回购股份的目的；2、回购 股份符合相关条件；3、回购股份的方式和价格区间；4、回购股份的种类、用途、 资金总额、数量及占公司总股本的比例；5、回购股份的资金来源；6、拟回购股 份的实施期限；7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权。 江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财 务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和 核查。 现将 ...

2024年，在全球经济环境复杂多变、行业竞争日益激烈、玻纤应用传统市场需求下降的 背景下，公司持续深化核心业务和产品的差异化竞争策略，积极应对复杂多变的市场挑战， 密切关注市场变化，灵活决策，有效拓展市场，挖掘市场潜能，全力以赴应对行业激烈竞争 环境；加快玻纤业务的发展工作，加强财务投资的风险管理，通过优化采购、生产、销售等 环节的结构性调整，提高产销协调效率，提升对企业净利润的贡献度。 （一）2024年主要经营指标情况 一、2024 年公司经营情况 2024年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党 的二十大及二十届三中全会精神，紧密围绕公司战略发展规划，坚持党建引领，聚焦主业主 责，将党的全面领导贯穿于公司发展的全过程，坚定发展信心，明确发展方向，进一步提升 公司核心竞争力。 报告期内，2024 年，公司实现玻璃纤维及制品销量30.11万吨，较上年同期增长了10.06 %； 实现化工制品销量7.11万吨，较上年同期减少了9.47%；公司实现营业收入266,179.13万元， 较去年同期增加了5,484.07万元，增长2.10%。营业利润30,735.22万元，较去年同期降低8 ...