董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 1、 "长海转债"（债券代码：123091）将于 2023 年 12 月 25 日（原付息日 2023 年 12 月 23 日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第三年利息，每 10 张"长 海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、除息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 4、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，票面利率为 1.0%。 6、本次付息对象："长海转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 22 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于不向下修正长海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"长海转债"，债券代码"123091"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料 股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》。2023年11月1日，公司第五届董事 会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 一、审议通过《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议案》 江苏长海复合材料股份有限公司 自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 1 日，公司股票价格已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.79 元/股的 85% 的情形，触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：300196 证券简称：长海股份 江苏长海复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 （线上电话会） 中泰证券、长江证券、东北证券、广发证券等建材分析师及 通过电话参与的机构投资者。董事会秘书费伟炳、财务总监 活动参与人员 周熙旭、证券事务代表范福美、证券专员尹怡 2023年10 月26日 9：00-10：00 时间 地点 线上电话会 1、公司简单汇报2023年三季度的经营情况？ 公司第三季度营收基本保持平稳，经营利润下滑主要是 受全球经济下行影响，玻纤下游主要消费市场需求减弱，导 致产品销售价格下降，产品销售毛利率同比有所降低。 受国内外宏观经济环境波动影响等原因引起的需求下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥680,692,902, representing a decrease of 10.36% compared to ¥759,342,080 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥77,441,922.3, down 55.55% from ¥174,238,045 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥71,368,893.9, a decline of 49.27% from ¥152,048,436 in the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.18, down 57.14% from ¥0.42 in the previous year[6]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,987,984,870.25, a decrease of 13.4% compared to ¥2,296,377,047.62 in the same period last year[23]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥322,210,675.72, down 53.5% from ¥692,706,584.24 in Q3 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥287,931,420.85, a decline of 52.2% compared to ¥602,393,824.93 in Q3 2022[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥287,520,452.97 for Q3 2023, down from ¥602,005,428.82 in the same period last year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,381,585,413.96, an increase of 14.58% compared to ¥5,569,068,342.84 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to ¥1,930,307,596.22 in Q3 2023, up from ¥1,323,953,194.86 in Q3 2022, representing a growth of 45.8%[21]. - Current liabilities totaled ¥757,854,321.96, an increase of 23.9% from ¥611,738,323.66 in the previous year[21]. - Non-current liabilities rose to ¥1,172,453,274.26, up 64.6% from ¥712,214,871.20 in Q3 2022[21]. - Total current assets increased to CNY 3,018,191,896.50 as of September 30, 2023, up from CNY 2,515,665,395.59 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 19.9%[19]. - Total assets reached CNY 6,381,585,413.96, up from CNY 5,569,453,768.43, indicating an increase of around 14.5%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥520,204,140.38, an increase of 25.16% compared to ¥415,620,315.99 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥520,204,140.38, an increase of 25.2% compared to ¥415,620,315.99 in Q3 2022[27]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥2,051,057,547.86, up from ¥1,913,460,499.08 in the same period last year[27]. - Cash outflow from investing activities was ¥1,083,423,014.56, compared to ¥1,143,490,175.60 in Q3 2022, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥531,565,438.47[27]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥661,023,020.95, significantly higher than ¥10,500,000.00 in Q3 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was ¥422,919,331.88, a turnaround from a negative cash flow of -¥51,358,862.57 in the previous year[28]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,360,869,505.43, compared to ¥739,931,073.30 at the end of Q3 2022, reflecting a substantial increase[28]. Shareholder Information - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 13,700[14]. - The largest shareholder, Yang Pengwei, holds 41.71% of the shares, totaling 170,474,412 shares[14]. - The company has a total of 162,354,365 restricted shares held by executives, which remain locked due to management restrictions[17]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[6]. - Deferred tax assets increased from ¥21,582,413.95 to ¥21,967,839.54 following the implementation of new accounting standards[29]. - The company reported a total asset value of ¥5,569,453,768.43 as of January 1, 2023, after adjustments related to the new accounting standards[29]. - The third quarter report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[30]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 1.75%, a decrease of 2.67% from 4.42% in the previous year[6]. - The company reported a total of ¥6,073,028.39 in non-recurring gains for the current period, down from ¥22,183,445.09 year-to-date[8]. - The company has not identified any other non-recurring gains or losses beyond those reported[8]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥101,390,246.95, an increase of 4.8% compared to ¥96,609,786.14 in Q3 2022[23]. - The company’s investment income decreased by 63.01% to ¥6,823,268.66, primarily due to a reduction in wealth management income[12].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日以电子邮件及 通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第 五届董事会第八次会议通知》。2023年10月25日，公司第五届董事会第八次会议在公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨 国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-033 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：15.79 元/股 4、转股期限：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日 5、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 25 日期间，江苏长海复合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于转股价的 85%（即 13.42 元/股），预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发 ...

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-034 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第 八次会议通知》。2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第八次会议在公司办公楼二楼 会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席张中先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《2023年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三 ...