关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-112 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为 紧张，致使公司及个别子公司应在 11 月 20 日偿还的部分银行 PPP 项目贷款本金 或流动贷款利息未能如期偿还，导致逾期、利息欠付。具体情况如下： 一、银行贷款逾期的情况 截至本公告披露日，PPP 项目贷款本金逾期及流动贷款欠付利息情况如下： 流动贷款欠付利息情况表（单位：万元） | 序号 | 借款人 | 债权人 | 贷款余额 | 欠付利息 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 | 12000.00 | 50.17 | | 2 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 中 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-110 经审议，监事会同意选举林惠霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成 补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。 三、备查文件 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。鉴于公 司已于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会补选连佩菱女士为公 司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全 体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知 悉所议事项 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-111 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的 议案》，同意补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东 会审议通过之日起至监事会换届之日止。连佩菱女士简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2024-105）。 为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司于 2024 年 11 月 14 日当日召开了第五届监事会第十八次会 议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举林惠霞女士（简 历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会 换届之日止 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-108 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召集人：本次股东会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月14日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至2024 年11月14日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月十四日 北京市京师（泉州）律师事务所 地址：福建省泉州市东海泰禾广场 19 号楼（泰禾中心）26 层 电话：0595-22225502 规模化 专业化 品牌化 国际化 智能化 致：福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）受福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派欧阳卓凡、秦春梦律师（以下简称"本所律师"）参加2024年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-107 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）股 票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）交易价格连续三个交易日 （2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生未公告的重大变化； 4.公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项； 5.第一大股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-106 福建纳川管材科技股份有限公司 为降低运营、维护成本，提高单位生产效率，维护股东利益，福建纳川管 材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司福建纳川塑业有限公 司（以下简称"纳川塑业"）、全资孙公司江苏纳川管材有限公司（以下简称 "江苏纳川"）、全资孙公司四川纳川管材有限公司（以下简称"四川纳 川"，与纳川塑业、江苏纳川合称"临时停业停产公司"）已于近日临时停业 停产，后续将根据市场情况决定是否择机复业复产，公司将根据后续情况及时 履行信息披露义务。现将具体事宜公告如下： 一、临时停业停产公司概况 关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.福建纳川塑业有限公司 法定代表人：陈志江 成立时间：2012-03-06 注册资本：10,000 万元 地址：厦门市思明区湖滨北路 72 号 3401 室之九 经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树 脂制造；工程塑料及合成 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-098 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 福建纳川管材科技股份有限公司 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-097 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-096 福建纳川管材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则应用指南汇编2024》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 关于会计政策变更的公告 （三） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》 的相关规定，将保证类质量保证费用在"营业成本"项目列报。除上述会计政 关于会计政策变更的公告 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （一） 本次会计政策变更的原因及时间 2024年3月，财政部会计 ...