第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-127 3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通 讯方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股 东会授权公司经营管理层 ...

Core Viewpoint - ST Nanchuan announced that its subsidiary Sichuan Nanchuan Pipe Co., Ltd. received a decision letter regarding an arbitration case with Sichuan Hengcheng Tongtai Construction Technology Co., Ltd., which was dismissed due to lack of jurisdiction, involving an amount of 17.571 million yuan, with no significant impact on the company's profits and losses [1] Group 1 - The arbitration case was related to a construction contract dispute, and the arbitration committee ruled it had no jurisdiction due to the absence of a new written arbitration agreement [1] - The amount involved in the arbitration case was 17.571 million yuan, which is approximately 2.5 million USD [1] - The company stated that the outcome of this arbitration would not have a major impact on its financial performance [1] Group 2 - In a separate legal matter, Hebei Maoqian Municipal Engineering Co., Ltd. issued a special VAT invoice for 648,600 yuan to Fujian Nanchuan Water Co., Ltd. related to a labor service case [1] - Fujian Nanchuan Water Co., Ltd. is required to pay the outstanding amount within 15 days of receiving the invoice [1]

中国·泉州 二〇二五年十一月 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | 第四节 股东会的召集 . 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 . 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 33 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | --- | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 . | ...

福建纳川管材科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二○二五年十一月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、 公开原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、业务规则及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 | | | (四)应 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 | 1 | | | --- | --- | | | 1 | | | | | | | 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳 《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会指定的有关人员或者董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管 董事会和董事会秘书办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-128 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 本次监事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2 本次监事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，林惠霞女士以通 讯方式表决。 4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninf ...

Market Overview - The renovation and building materials sector increased by 0.66% compared to the previous trading day, with Kexin New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Top Gainers in the Sector - Kexin New Materials (code: 920580) closed at 17.73, up 5.04% with a trading volume of 52,200 lots and a transaction value of 91.52 million yuan [1] - ST Nachuan (code: 300198) closed at 2.60, up 4.00% with a trading volume of 593,400 lots [1] - Yashi Chuangneng (code: 603378) closed at 7.24, up 3.13% with a trading volume of 264,400 lots [1] - Other notable gainers include Tubaobao (code: 002043) and Jingxue Energy-saving (code: 301010), with increases of 2.88% and 2.76% respectively [1] Top Losers in the Sector - Conch New Materials (code: 000619) closed at 7.72, down 1.91% with a trading volume of 1,123,600 lots [2] - Youbang Ceiling (code: 002718) closed at 29.22, down 1.65% with a trading volume of 32,600 lots [2] - Kairun Co., Ltd. (code: 300715) closed at 11.64, down 1.27% with a trading volume of 45,300 lots [2] Capital Flow Analysis - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 209 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 157 million yuan [2] - Notable stocks with significant capital inflow include Puna Co., Ltd. (code: 002225) with a net inflow of 51.13 million yuan from institutional investors [3] - Other stocks like Wanli Stone (code: 002785) and Weixing New Materials (code: 002372) also saw positive net inflows from institutional investors [3]

Core Insights - The renovation and building materials sector increased by 0.57% on November 11, with Conch New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Sector Performance - Conch New Materials (000619) closed at 7.15, up 10.00% with a trading volume of 204,400 shares and a transaction value of 145 million yuan [1] - Youbang Ceiling (002718) also rose by 10.00%, closing at 29.26 with a trading volume of 39,400 shares and a transaction value of 111 million yuan [1] - Other notable performers include ST Nachuan (300198) up 4.62%, Wanli Stone (002785) up 4.45%, and Luopus Gold (002333) up 2.66% [1] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 201 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 159 million yuan [3] - Speculative funds saw a net inflow of 42.79 million yuan into the sector [3]

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-126 福建纳川管材科技股份有限公司 2. 投资管理 一、被实施其他风险警示的基本情况 （一）否定意见的内部控制审计报告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制存在以下缺 陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条第四项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示 意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报 告"的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。 1. 公司治理结构 2024 年公司董事会秘书、四位非独立董事及财务总监相继离职，公司董事 长陈志江先生于 2024 年 2 月至 12 月期间，分别先后兼任公司董事会秘书以及财 务总监相关职位；董事辞职后公司未及时改选董事，导致公司董事会成员低于公 司章程规定的人数，公司的治理结构存在内部控制缺陷。 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...