北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月十四日 北京市京师（泉州）律师事务所 地址：福建省泉州市东海泰禾广场 19 号楼（泰禾中心）26 层 电话：0595-22225502 规模化 专业化 品牌化 国际化 智能化 致：福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所（以下简称"本所"）受福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派欧阳卓凡、秦春梦律师（以下简称"本所律师"）参加2024年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-111 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的 议案》，同意补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东 会审议通过之日起至监事会换届之日止。连佩菱女士简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2024-105）。 为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议 通知时限要求，公司于 2024 年 11 月 14 日当日召开了第五届监事会第十八次会 议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举林惠霞女士（简 历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会 换届之日止 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-107 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）股 票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）交易价格连续三个交易日 （2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生未公告的重大变化； 4.公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项； 5.第一大股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-106 福建纳川管材科技股份有限公司 为降低运营、维护成本，提高单位生产效率，维护股东利益，福建纳川管 材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司福建纳川塑业有限公 司（以下简称"纳川塑业"）、全资孙公司江苏纳川管材有限公司（以下简称 "江苏纳川"）、全资孙公司四川纳川管材有限公司（以下简称"四川纳 川"，与纳川塑业、江苏纳川合称"临时停业停产公司"）已于近日临时停业 停产，后续将根据市场情况决定是否择机复业复产，公司将根据后续情况及时 履行信息披露义务。现将具体事宜公告如下： 一、临时停业停产公司概况 关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.福建纳川塑业有限公司 法定代表人：陈志江 成立时间：2012-03-06 注册资本：10,000 万元 地址：厦门市思明区湖滨北路 72 号 3401 室之九 经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树 脂制造；工程塑料及合成 ...

关于注销子公司的公告 （一）北京纳川管道设备有限公司 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-103 福建纳川管材科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》， 同意注销全资子公司北京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司，并授 权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、拟注销子公司的基本信息 统一社会信用代码：91110108592328981E 类型：有限责任公司(法人独资) 成立日期：2012 年 3 月 19 日 注册地址：北京市海淀区信息路 15 号 6 层 611-2 注册资本：800 万元 法定代表人：王凯 经营范围： ...

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-104 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 福建纳川管材科技股份有限公司 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议决 定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票的 ...

2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 | = | | --- | | 2 | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 5 | | 一、本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次作废的具体情况 6 | | 三、总体结论性意见 7 | 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的 法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 北京市京师（泉州）律师事务所接受福建纳川管材科技股份有限公司的委托， 指派谢培铃律师和陈扬斌律师，就福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项出具法律意 见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 福建纳川管材科技股份有限公司 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-097 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-096 福建纳川管材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则应用指南汇编2024》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 关于会计政策变更的公告 （三） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》 的相关规定，将保证类质量保证费用在"营业成本"项目列报。除上述会计政 关于会计政策变更的公告 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （一） 本次会计政策变更的原因及时间 2024年3月，财政部会计 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-098 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...