福建纳川管材科技股份有限公司 2023 董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关 规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科 学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司 持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标 的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02 元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。 二、2023年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东 权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工 作。 （一）董事会会议召开情况 （二）董事 ...

关于会计政策及会计估计变更的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-034 福建纳川管材科技股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策及会计估计变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议；本次会计估 计变更拟对合同资产组合的会计估计进行变更，合同资产组合参照变更后的会计 估计执行。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 现将本次会计政策及会计估计变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更 （一）本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...

1 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 7 | | 第五章 工作与表决程序 | | 8 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 10 | | 第七章 回避制度 | | 11 | | 第八章 工作评估 | | 12 | | 第九章 附则 | | 13 | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制 程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规和规 范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 25 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 2 | | 第三 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-014 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 500,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有 关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 3 月 28 日 10 时起至 2024 年 3 月 29 日 10 时止在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份进行司法拍 卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人王俊竞得 500,000.00 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份已完成过户登记手续。 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 24 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在福建纳川管材科技股份有限公司拥 ...

关于简式权益变动报告书的更正公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-012 福建纳川管材科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纳川股份"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，现对报告书进行更正 披露如下： 一、报告书"第一节 释义" 更正前： | | | 更正后： | | | 二、报告书中"第四节 权益变动方式"之"一信息披露义务人持有上市公 司股份情况" 更正前： 本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 160,995,110 股，占公司 总 股 本 比 例 15.61% 。 本 次 权 益 变 动 后 ， 信 息 披 露 义 务 人 持 有 本 公 司 股 份 51,851,872 股，占公司总股本比例 5.03%。具体情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 19 日 福建纳川管材科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在福建纳川管材科技股份有限公司拥有 权益的股份。 五 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-010 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 109,143,238.00 股公司股份已完成过户登记手续， 现将有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 1、福建省泉州市中级人民法院于 2023 年 10 月 8 日 10 时起至 2023 年 10 月 9 日 10 时止在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 9,643,238.00 股公司股份进 行司法拍卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人张明以最高 价竞得 9,643,238.00 股。 2、厦门市思明区人民法院于 2024 年 3 月 1 日 10 时起至 2024 年 3 月 2 日 ...