北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司现行有效的《 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-079 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日，下午 14:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-078 青岛中资中程集团股份有限公司 5、根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，公司 2023 年度进行前期会计差 错更正（转销 PT.CIS Resources 煤矿矿权及 PT.Alam Jaya 锰矿矿权）被认定为 财务报告内部控制存在重大缺陷。本次前期会计差错更正涉及 2017-2022 年度、 2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度财务报表及相关附注。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-077 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：124,987,492,174.62 印尼盾，按照 2024 年 12 月 19 日收到 法庭传票当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2209.915 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 5,655.76 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印 度 尼 西 亚 西 雅 加 达 地 区 法 院 出 具 的 《 法 庭 传 票 》（ 编 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等 资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不 附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交 易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二四年十二月二十三日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体 独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交 ...

第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本 办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规以及 公司章程所赋予的部分职权，委托董事长、总裁及经理层等被授权人（以下统称 被授权人）代为行使的行为。 第四条 授权原则： 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。 公司重大和高风险投资项目不得授权。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-072 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 06 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司总裁提名、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后， 公司董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。 袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相 关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件的任职要求。袁治先生简历详见附件。 董事会秘书袁治先生的联系方式如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-073 青岛中资中程 ...