青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日 (星期三)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-027 青岛中资中程集团股份有限公司 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.财务类强制退市风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复牌 的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者 权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-025 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期披露 2024 年度报告及 2025 年一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 21 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。因年度报告部分工作 需进一步完善，公司本着审慎原则，为确保信息披露的完整性和准确性，公司将 《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 25 日 (星期五)。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司被立案调查的进展暨风险提示公告 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，公司触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（ ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-023 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 4、对上市公司损益产生的影响：因 TBR 提出管辖权异议，法院依法裁定驳 回原告的起诉，但原告是否会就同一事项另行提起上诉等措施尚存在不确定性。 相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚存在不确定性，公司 将持续关注相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司印尼 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）于 2024 年 12 月 19 日收到 印尼西雅加达地区法院出具的《法庭传票》（编号：1120/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt） 及《起诉状》，因矿渣处置委托合同纠纷，PT.Sentr ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-022 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日，下午 14:00。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的通知：公司已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 377 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-020 青岛中资中程集团股份有限公司 根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，如果公司受到中 国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法强制退市情形的，公司股 票可能存在终止上市风险。 3.根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.5 条第一款规定，公 司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险 警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披 露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告 披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示 公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 | | | 净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 | √ | | 亿元。 | | | 经审计的期 ...

一、本次重大诉讼事项的基本情况 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-021 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼进展及前期诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处诉讼阶段：三审已判决，子公司尚未收到判决书； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：收到二审判决后，公司已按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项（财会[2006]3 号）》相关规定对该案件在 2023 年度 计提预计负债 1.44 亿元（按照 2023 年 12 月 31 日印尼盾对人民币的汇率换算）， 不会对本期利润产生影响，公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资 风险。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-019 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。保留意见涉及内容为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司菲律宾光伏 项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备 6.54 亿元，账面价 值 5.22 亿元。审计机构未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。截至目前，公司与业主方 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 尚未对光伏项 目进行结算。前述保留意见所涉及的事项尚未消除。前述保留意见所涉及的事 项能否消除存在重大不确定性。 ...