证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-015 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 收到董事司伟先生的辞职报告。司伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董 事会战略委员会委员职务；司伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，司伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的 承诺事项。其董事原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，司伟先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报 告自送达董事会之日生效。公司董事会对司伟先生为公司所做的贡献表示由衷的 敬意和感谢！ 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格 审查，公司董事会同意 ...

一、审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次减资事项符 合公司发展需要，经全体股东友好沟通协商确定，各股东以同等比例进行减资， 减资后各股东持股比例不变。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、 合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不会损害公司股东尤 其是中小股东合法权益。独立董事一致同意对参股公司减资暨关联交易的事项， 并且同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事应当 回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体独立 董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章 程》及《独立董事制度》的规定。本次会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-017 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资孙公司签订《码头装卸委托合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶 炼项目进出园区物资装卸需求，保障入园企业生产，青岛中资中程集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资孙公司 PT.Transon Jasa Angkutan（以下简称 "TJA"）与入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照 相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分 协商，拟签订《码头装卸委托合同》，由 TJA 向 MSS 提供货物装卸服务。如按照 MSS 四条镍铁生产线全线投产测算：预计 MSS 散货进出港货物量最高不超过 459 万吨/年，件杂货最高不超过1.2万吨/年(数量受MSS生产计划及采购镍点影响)， 以本合同约定的收费标准，预计每年发生的服务费用最高不超过人民币 6,498 万元 ...

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-018 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 董事会提请于 2025 年 4 月 14 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-014 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会近日收到公司董事司伟先生的书面辞职报告，司伟先生因工作调 整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委 员会委员职务。辞职后司伟先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-016 青岛中资中程集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"） 于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投 资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司青岛中资中程进出 口有限公司（以下简称"进出口公司"）与河南远海滨江恒顺股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"恒顺基金"），共同投资设立扬州远海滨江中程供应链有 限公司（以下简称"标的公司"），标的公司注册资本为人民币 41,470 万元， 公司认缴出资 1,350 万元整，占标的公司 3.255%的股份。2021 年进出口公司与 青岛中程通过签订股权转让协议，将其持有的 0.29%股权（对应认缴出资额 120 万元）转让给青岛中程。2021 年 1 月 13 日转让完成后，青岛中程的持股比例从 3.255%增至 3.545%，认缴出资总额达到 1, ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-013 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证券交易所同时对公司股票交 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-012 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。保留意见涉及内容为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司菲律宾光伏 项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备 6.54 亿元，账面价 值 5.22 亿元。审计机构未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。截至目前，公司与业主方 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 尚未对光伏项 目进行结算。前述保留意见所涉及的事项尚未消除。前述保留意见所涉及的事 项能否消除存在重大不确定性。 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法 违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字 03720251001 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定于 2025 年 1 月 16 日对公司立案。公司已于 2025 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到中国证券监督管理 委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-003），并于 2025 年 2 月 17 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 被立案调查的进展暨风险提示公告》（ ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-010 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼暨被申请破产清算及前期诉讼进 展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处诉讼阶段：法院受理，未开庭； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：PT.Sentral Indotama Energi（以下简称"SIE"或者"破产 申请人"）认为自 2022 年 9 月 26 日《矿渣处理委托合同》签署时起至 2024 年 7 月 19 日其已履行合同义务，依据其已完成的工作，其对公司全资子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"或者"破产被申请人"）拥 有已到期且可催收的应收债权，金额共计 Rp118,628,978,905.30 印尼盾（根据 本披露日汇率计算约合人民币 5,231.54 万元），其据此对 TBR 发起破产申请诉 讼； 4、对上市公司损益产生的影响：TBR 是公司的重要子公司，TBR 如未能在法 院做出裁定前获得法院 ...