北京易华录信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的要求，就公司在任独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕本富先生、关伟先生、孙娜女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李尚荣，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、 高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才、财政部内部控制标准委员会 咨询专家，曾任中国建设银行甘肃省分行、河南省分行党委书记、行长；京东数 字科技控股股份有限公司副总裁。现任星河控股集团有限公司副总裁。本人自 2020 年 12 月起任公司独立董事，于 2023 年 12 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0116 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计帅行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mof gov.cn) #241 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 3-7 | | 报告 | | 勤信专字【2024】第 0116 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称 贵公司) 並事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、 费公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订》(中国证 券监督管理委员会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订》(深证上(2023) 1204号)及相关 格式指引 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的态度，在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及广大股东的合 法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，在监事会主席郭建先生的领导下，公司三名监事会成员参加了全 部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运作。 本报告期内，本届监事会共召开 6 次会议。具体情况如下： 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2022 年度财务决 算报告>的议案 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-004 北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024年 3月 28日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议 室召开，公司董事会于 2024年 3月 13日以公告方式向全体股东发送了召开本次 会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 283,068,981 股，占上市公司总股份的 39.137 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司首次覆盖 易华录(300212.SZ) 2024年03月22日 易华录（300212.SZ）：全面转 增持（首次） 所属行业：计算机/IT服务Ⅱ 型融入电科生态，数据要素业务 当前价格(元)：28.08 有望形成新增长引擎 证券分析师 钱劲宇 资格编号：S0120523090002 邮箱：qianjy5＠tebon.com.cn 投资要点 市场表现 易华录是央企背景的数据资产化服务提供商，2023年公司已从数据湖建设全面转 易华录 沪深300  86% 向数据湖运营。公司上市之初为当时国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。 69% 2016年公司正式发布数据湖理念，至2023年3月31日公司已全国落地32个数 51% 34% 据湖，至 2023H1已有 25 个数据湖进入运营阶段。2021年以来，公司主动优化 17% 公司业务结构，将轻资产数据运营业务作为未来的重点发展方向，2022年起易华 0% -17% 录加快转向数据要素相关运营业务，2023年公司主营业务已从数据湖建设全面转 -34% -51% 向数据湖运营。随着业务转型，公司放缓了对数据湖项目的承接 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-003 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届 董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月28日14:30 （2）网络投票时间为：2024年3月28日 5、会议的召开方式：本次股 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和公司章程第五章的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。董事会可以根据经营需要设立其他专门委员会。专门委员会是董事 会的专门工作机构，按照董事会通过的工作细则履行其职责。专门委员会成员全 部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士，并 由会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、 规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公 ...