关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-049 鸿利智汇集团股份有限公司 2023年10月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种杀菌照明两用 式厨卫灯 | 2020-06-30 | 2023-10-03 | ZL202010616146.4 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6383377 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-048 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3、取消的股东大会会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开 鸿利智汇集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 10 月 ...

第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案 审议《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-047 鸿利智汇集团股份有限公司 审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-043 鸿利智汇集团股份有限公司 一、会议议案 1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们本着实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第九次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的独立意见 公司延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还款 期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会 对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法 律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参 股公司还款期限暨关联交易的议案。 以下无正文！ [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见签署 页] 独立董事签字： 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-044 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实 到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金 材科技"）还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金 材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良 影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-045 鸿利智汇集团股份有限公司 关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股 公司还款期限暨关联交易的议案》。本次延期还款事项构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次延期还款事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 广东省金材科技有限公司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金 材科技"）原系公司全资子公司。公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让金材科 技 80%股权。截至目前，公司持有金材科技 20%股权。具体内容详见公司发布 于巨潮资讯网《关于与关 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查， 并发表了如下意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见 公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还 款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不 会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应回避表决。 以下无正文。 [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 签署页] 独立董事签字： 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码: 300219 证券简称:鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------| | | | 2023-004 | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | | | 类别 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 进门财经白明威、安信证券朱思、国信证券李书颖、博众投资容伟彪、 牛乎资产徐磊、民生证券吕天赐、西南证券李明明、善正资产张创、华 参与单位名称及 西证券卜灿华、中信证券程子盈、赢舟管理覃舒婷、冲和投资沈琪、玖 人员姓名 龙资产徐斌、盈峰资本高亚洲、海通证券薛逸民、华创证券高远、安信 证券袁谅、云杉投资李晟、安信证券胡红伟、上善如是私募艾靖东、金 股证券曹志平、万和证券赵维卿 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 通讯会议 副总裁兼董事会秘书关飞 上市公司 副总裁兼财务总监赵军 接待 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 1,695,782,576.91, a decrease of 5.73% compared to CNY 1,798,828,760.24 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 22.00% to CNY 120,964,819.51, up from CNY 99,148,473.27 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 67.07% to CNY 77,104,054.13, compared to CNY 234,149,767.86 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share rose by 21.43% to CNY 0.17, compared to CNY 0.14 in the previous year[19]. - The company's overall revenue for the first half of 2023 was CNY 1,698.01 million, with a total non-operating income of CNY 13,867.35 million[30]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 124,147,495.82, an increase from CNY 101,155,111.76 in the same period of 2022[174]. - The company reported a profit distribution of CNY -2,016,149.31 for the first half of 2023, indicating a decrease in profit allocation compared to the previous year[186]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,114,219,628.01, reflecting a 4.98% increase from CNY 4,871,754,558.15 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities increased to CNY 2,624,438,192.48, up from CNY 2,505,744,861.32, indicating a rise of about 4.73%[167]. - Current liabilities totaled CNY 1,796,593,548.25, compared to CNY 1,743,881,102.88 at the start of the year, showing an increase of approximately 3.02%[167]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 468,963,077.04 as of June 30, 2023, slightly down from CNY 471,446,028.86 at the beginning of the year[169]. Revenue Segmentation - In the first half of 2023, the company's LED semiconductor packaging business achieved revenue of CNY 1,336.01 million, accounting for 78.78% of total revenue, a year-on-year decrease of 7.23%, with a gross margin of 19.29%[33]. - The LED automotive lighting business generated revenue of CNY 309.38 million, representing 18.24% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.08% and a gross margin of 28.80%[34]. - The gross profit margin for the LED packaging segment was 19.29%, with a revenue decrease of 7.23% to ¥1,336,012,262.97[64]. - The automotive lighting products segment saw a revenue increase of 9.08% to ¥309,378,913.68, with a gross profit margin of 28.80%[64]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥94,649,352.99, a slight decrease of 1.06% from ¥95,660,137.33[62]. - The company has 927 valid patents as of June 2023, including 171 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[53]. - The company is focusing on emerging fields such as Mini/Micro LED, automotive LED, and plant lighting, aiming to strengthen its market position and expand its product offerings[55]. Market Trends and Strategy - The LED lighting market in China saw a total export value of approximately USD 27.7 billion in the first half of 2023, a year-on-year decline of about 5%[36]. - The LED market is projected to grow to USD 21.01 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 8% from 2022 to 2027[36]. - The automotive lighting market is forecasted to reach $42.2 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.9% from 2021 to 2027, supported by the growth of the new energy vehicle sector[38]. - The company aims to integrate its LED packaging, module, and automotive lighting supply chain to capture market growth opportunities[34]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes corporate governance and investor communication, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[106]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[105]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[115]. Legal Matters - The company won a lawsuit regarding the equity repurchase dispute with DINA Technology, with an amount involved of approximately 199 million CNY, and the execution has been concluded[118]. - The company is currently involved in a pending lawsuit regarding an equity transfer dispute, with an amount of 21.64 million CNY[118]. - The company has ongoing litigation related to equity transfer disputes, with a claim amount of 16 million CNY[118]. Employee and Talent Management - There is a growing demand for high-caliber talent due to rapid expansion and new business incubation, with the company implementing various talent development programs to address potential shortages[93]. - The company is committed to employee welfare, providing a structured labor relationship and various training opportunities to enhance employee skills[106].