鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1、审议《2024 | | 2024 | 年 8 | 月 | 第五届监事会第 | 2、审议《2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 | | 28 日 | | | 十一次会议 | 3、审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 4、审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》 | | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会第 | 年第三季度报告的议案》 1、审议《2024 | | 月 25 | 日 | | 十二次会议 | 2、审议《2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 | | | | | | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 | | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会第 | 候选人的议案》 | | 月 11 | 日 | | | 1.1、提名杨永发先生为第六届监事会股东代表监事候选人 | | | | | ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-026 鸿利智汇集团股份有限公司 关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖梓成先生已回避表决。该议案已经第六 届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 根据生产经营需要，公司 2024 年度与公司董事兼常务副总裁廖梓成先生近亲属 控制的关联企业广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）、东莞市益友光学 科技有限公司（以下简称"益友光学"）、东莞市百达半导体材料有限公司（以下简称 "百达半导体"）累计发生关联交易合计 1,673.09 万元。结合未来业务发展的需要， 公司预计 2025 年度与关联方金材科技、百达半导体发生交易总额不超过人民币 2,050 万元。公司董事会授 ...

鸿利智汇2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 年度 金额单位：人民币元 2024 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 本期转让的联营企业 | 应收账款 | 546,821.82 | 1,470,796.45 | | 2,016,178.27 | 1,440.00 | 销售商品、提供劳务 、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技有限公司 广东省旭晟光电技术有限公司 | 联营企业 本期转让的联营企业 | 应收账款 应收账款 | 352,937.21 12,628.21 | ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律法规的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿利智汇集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-025 鸿利智汇集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公 司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称"速易网络"），并授权公司经营管理层 依法办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次拟注销子公司的基本情况 （一）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司 （二）统一社会信用代码：914403005856340751 （三）类型：有限责任公司（法人独资） （四）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 07 号国信投资大厦 1702 （五）法定代表人 ...

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独 立审计意见；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执 业人员的从业经验具备相应的专业胜任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-022 鸿利智汇集团股份有限公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，鸿 利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈九波、郭德 轩、王政力，和报告期内届满离任独立董事梁彤缨、严群、马文杰的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈九波、郭德轩、王政力、梁彤缨、严群、马文杰的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属企业担任任何职务，未与公司存在重要的持股关系，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的要求。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-029 鸿利智汇集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2024 年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。 本年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录价值在线参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务总 监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事王政力先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

鸿利智汇集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 27 日 统一社会信用代码：91510500083391472Y 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 执行事务合伙人：李武林 历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 6 月，1996 年获 得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责 任公司 ...

一、预算编制说明 公司结合 2024 年度的经营实绩以及 2025 年经营计划，按照合并报表口径，将鸿 利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行 业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大的不确定性，请 投资者特别注意。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变 化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目 能够按期竣工并投入生产； 6、汇率、银行信贷利率等无重大变化； 7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 三、经营计划及预算目标 公司以中长期战略规划及 ...