第一章 总则 第一条 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度包括对公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容，明确上述主体的内部报告义务、报告 程序和有关人员的信息披露职责。 第三条 公司董事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 鸿利智汇集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍 生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事、高级管 理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、中国证券监督管理委员会及证券 交易所规定以及公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市 规则》和证券交易所其他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国 审计法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 定。 第二章 一般规定 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进 行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重要的 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇及 外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合 约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支 出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； (2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出 一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权 利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约 定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上 述买卖合约。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称公司）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 （二）有关信息难以保密； 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿利智汇"）期货套期保值 业务的决策、操作及管理程序，依据《鸿利智汇集团股份有限公司章程》及相 关法律、法规及规范性文件的规定制定本制度。 （一）公司在商品期货市场仅限于从事期货套期保值业务，不得进行投机 和套利交易； （二）公司的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内市场 交易，不得进行场外市场交易； （三）公司只限于交易与公司生产经营所需原材料相关的期货品种，不得 参与其他非主要原材料的期货业务； （四）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； （五）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期 保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行 的时间； 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指： 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合 销售和生产采购计划 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《鸿 利智汇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事或高级管理人员： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-050 鸿利智汇集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。该议案已经公司 2025 年 5 月 20 召开的 2024 年年度股东会审议通过。 为满足全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称"鸿利显示"）业务发 展需要，公司同意为鸿利显示综合授信业务提供连带责任担保，担保金额为不超过 22,000 万元，担保期限为自主债务合同期满后三年。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2025-023）。 二、担保的进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《保证合同》，公司同意向 鸿利显示提供最高额 ...

以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专利 权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系， 发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-054 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西鸿利光电有限 公司（以下简称"江西鸿利"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知 识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权人 | 专利类 型 | 专利 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种用于 芯片固 LED | | | | | | | | | 晶防反装置及其使用 | 2018-04-13 | ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-052 鸿利智汇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司内 部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会 或者监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款 亦作出相应修订。 因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和新增条款导致 原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符 号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见附件 ...