鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司（下称"公司"） 第六届第一次董事会独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事 王政力先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，审批程序符合相关法律、法规以及规范性文 件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举王政力先生为独立董事专门会议召集 人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-015 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出 席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事 长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告全文》之第三节"管理层讨论与分析"内容。 第五 ...

一、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-019 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公 告如下： 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现净利润 83,633,631.64 元，母公司 2024 年度实现净利 润 127,137,588.51 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民币 590,265,978.81 元，母公司累计未分配利润为人民币 281,565,749.81 元。 为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情 况，公司拟定 2024 年度利润 ...

■■■■■300219■■■■2024国雇佣■■■42.25■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■61.60％■■■■■■■0.11%/■■■■■■■0.11%/■■■■■■G3.33％回■■■■■■■■■ ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-014 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司深圳市速易网 络科技有限公司（以下简称"速易网络"）2024年度分红款。 速易网络为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。根 据其公司章程并经股东决定，以2024年12月31日经审计的未分配利润1,807.53万元及盈 余公积493.55万元为基数，向公司现金分红2,100万元。 截至本公告日，公司已收到速易网络全部分红款2,100万元。上述利润分配将增加 公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润。因此，不会 影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年4月16日 鸿利智汇集团股份有限公司 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-013 鸿利智汇集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈九波先生为公司第六届董事会 独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。 截至2024年第一次临时股东大会发出通知之日，陈九波先生尚未取得独立 董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，陈九波先生已书 面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董 事 资 格 证 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到陈九 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-012 鸿利智汇集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司以 人民币 1,113.98 万元评估价格公开挂牌转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下 简称"金材科技"）20%股权。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 5 日，公司持有的金材 科技 20%股权在西南联合产权交易所挂牌公示，期间征集到 1 名符合条件的意向受让方。 2025 年 2 月 12 日，公司与意向受让方宁建华签署了《产权交易合同》，金材科技 20% 股权转让价格为人民币 1,113.982 万元。 近日，公司收到金材科技通知，金材科技已完成本次股权转让的工商变更登记手续， 并取得新的营业执照。本次工商变更登记完成后，公司不再持有金材科技任何股权。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-011 鸿利智汇集团股份有限公司 关于收到子公司分红款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司广州市莱帝亚 照明股份有限公司（以下简称"莱帝亚"）2024年度分红款。 截至本公告日，公司已收到莱帝亚全部分红款1,023.96万元。上述利润分配将增加 公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润。因此，不会 影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 莱帝亚为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司持有其78.77%的股权。根据 其公司章程并经股东会决定，以2024年12月31日经审计的未分配利润数人民币1,736.59 万元为基数，按股东持股比例派发现金红利，向公司现金分红1,023.96万元。 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-010 鸿利智汇集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，本次担保金额在 预计担保额度范围之内。 三、被担保方基本情况 公司名称：广州市鸿利显示电子有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。该议案已经公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 为满足全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称"鸿利显示"）业务发 展需要，公司同意为鸿利显示综合授信业务提供连带责任担保，担保金额为不超过 20,000 万元，担保期限为自主债务合同期满后三年。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度 ...

关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-009 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西鸿利光电有 限公司（以下简称"江西鸿利"）近日有两项发明专利被授予专利权，并取得了国 家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权人 | 专利类 型 | 专利 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种高导热性能的 LED 灯丝灯 | 2017-09-26 | 2025-01-24 | ZL201710877365.6 | 江西鸿利 | 发明 | 20 年 | 7690348 | | 一种全自动 LED 配胶 机及其使用方法 | 2018-02-09 | 2025-03-21 | ZL201810134418.X | 江西鸿利 | 发明 | 20 年 | 7814 ...