一、预算编制说明 公司结合 2024 年度的经营实绩以及 2025 年经营计划，按照合并报表口径，将鸿 利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行 业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大的不确定性，请 投资者特别注意。 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变 化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目 能够按期竣工并投入生产； 6、汇率、银行信贷利率等无重大变化； 7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 三、经营计划及预算目标 公司以中长期战略规划及 ...

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独 立审计意见；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执 业人员的从业经验具备相应的专业胜任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-022 鸿利智汇集团股份有限公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，鸿 利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈九波、郭德 轩、王政力，和报告期内届满离任独立董事梁彤缨、严群、马文杰的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈九波、郭德轩、王政力、梁彤缨、严群、马文杰的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其附属企业担任任何职务，未与公司存在重要的持股关系，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的要求。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-017 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、合同资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工 程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-020 经核算，公司 2024 年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下： 鸿利智汇集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》，同日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年 度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年 度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 22 日出 具了川华信审（2025）第 0052 号标准无保留意见审计报告，现将决算情况报告如 下： 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： 报告期内，公司实现营业收入 422,511.08 万元，较上年同比增加 12.39%。实 现营业利润 8,602.89 万元，较上年同比减少 64.66%。实现利润总额 9,050.78 万 元，较上年同比减少 63.55%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,134.92 万元， 较上年同比减少 61.60%。 公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因： 1 单位:人民币(元) 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 （％） 营业总收入（元） 4,225,110,823.45 3,759,357,582.13 12.39% 营业利润 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李俊东、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主 管人员)毕杰敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 422,511.08 万元，比上年同期增长了 12.39%；归属于母公司所有者净利润 8,134.92 万元，比上年同期下降 61.60%，主要原因为：本报告期，市场竞争持续加剧，公司通过优化市场策 略，提升产品竞争力，积极开拓及强化客户关系，进一步提升了营业收入规 模，但产品价格下降及贵金属等原材料价格上涨使利润双向承压，毛利率下 降，同时受单项计提减值准备、金融资产公允价值变动等影响，利润有所下 降。未来，公司将围绕长期发展战略 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-021 鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | 11,160,998.56 | 主要为转让长期股权投资所致 | | 值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 | ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-028 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开的第 六届董事会第三次会议的决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会， 现将会议有关事宜通知如下： 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开本次股东会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 ...

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-016 一、会议召开情况 本议案须提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务 决算报告》。 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年 的财务状况和经营成果。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关 ...