证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-053 鸿利智汇集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需求， 为了进一步优化资源配置，更好地实现公司战略规划和高质量发展目标，公司拟 以公开挂牌方式转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技" 或"标的公司"）20%股权。 2、2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交股东大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。 三、交易标的基本情况 4、参照评估价值，公司拟以人民币 1,113.98 万元为挂牌价，在西南联合产 权交易所公开挂牌征集意向受让方并以竞价方式确定最终受让方及交易价格，转 让完成后，公司将不再持有金材科技的股权。由于本次交易为公开 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王政力 作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金舵投资有限责任公司提名为鸿利智 汇集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-055 一、召开本次股东大会的基本情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日召开的第 五届董事会第十五次会议的决议，公司将于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 1 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈九波 作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金舵投资有限责任公司提名为鸿利智 汇集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-056 鸿利智汇集团股份有限公司 关于收到子公司分红款的公告 二、收到深圳斯迈得现金分红款1,200万元 深圳斯迈得为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权， 根据其公司章程并经股东决定，以2024年10月31日未经审计的未分配利润数人民币 12,504.30万元为基数，向公司现金分红1,200万元。 三、收到佛达信号现金分红款1,570万元 佛达信号为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权， 根据其公司章程并经股东决定，以2024年10月31日未经审计的未分配利润数人民币 18,583.01万元为基数，向公司现金分红1,570万元。 四、收到江西鸿利现金分红款1,650万元 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到子公司广东良友科技 有限公司（以下简称"良友科技"）、深圳市斯迈得半导体有限公司（以下简称"深圳 斯迈得"）、广州市佛达信号设备有限公司（以下简称"佛达信号"）、江西鸿利光电有 限 ...

特此承诺。 承诺人：陈九波 2024年12月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，本人陈九波被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。 截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董 事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数 3% ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-050 鸿利智汇集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六届监事会的组 成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会、在本公告发布之 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-046 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因为公允反映鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公 司")各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，对 2024 年 9 月 30 日的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本 着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用减值准备、资产减值准备的具体情况如下： 单位：万元 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准 备。基于应收票据的信 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-047 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2024 年 ...