北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿利智汇集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"或"公司"）的委托，指派 律师（以下简称"本所律师"）出席鸿利智汇 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-059 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杨永发先生简历：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务 部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事 会主席。 杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信 被执行人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-060 鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人 员及其他人员的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 顺利完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、其他人员的聘任，现将有 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会、监事会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：李俊东先生、廖梓成先生、邓寿铁先生、丁鹏先生、张路华先 生、刘信国先生 独立董事：郭德轩先生、王政力先生、陈九波先生 董事长：李俊东先生 公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-058 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 2.1、选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员 同意选举李俊东先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，现场 出席会议董事 7 名，以通讯方式参会表决董事 2 名，会议有效票数为 9 票。会议由 全体董事推选李俊东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规 定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举董事李俊东先生、 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-061 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、本次股东大会的召开情况： （一）本次股东大会的召开情况 1、公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 4、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：广州市花 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-057 鸿利智汇集团股份有限公司 | 企业名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西斯迈得半导体有限公司 | GR202436000974 | 2024 | 年 1 0 | 月 | 28 日 | 三年 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条 例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，孙公司江西斯迈得自2024年起三年内 （2024年1月1日-2026年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 即按15%的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续 年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年12月26日 关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司江西斯迈得半导体 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭德轩 作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金舵投资有限责任公司提名为鸿利智 汇集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

特此承诺。 承诺人：陈九波 2024年12月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，本人陈九波被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。 截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董 事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立 董事资格证书的承诺函 ...

陈淑芬女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 共同组成第六届监事会，任期截至第六届监事会届满日止。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定于 2024 年 12 月 10 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举陈淑芬女士为公司第六届监事会职工代表监事。 陈淑芬女士简历：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。自 2007 年 7 月以来一直在公司工作，历任人力资源部主管、董事长助理， 现任公司人力资源部副总监、第五届监事会职工代表监事。 陈淑芬女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0008%，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川金舵投资有限责任公司 现就提名 王政力 为鸿利智汇集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿利智汇集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...