证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2024-027 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年 年度股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021））。本 次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会 议有关事项再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-028 公司在收到年报问询函后高度重视，积极组织相关各方对《问询 函》中所列示的问题逐项落实、核查和回复。所述有关问题的回复尚 需进一步核查，为保证回复内容真实、准确、完整，经向深圳证券交 易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 24 日前完成本次年报问询函的 回复及披露工作。延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进该 项工作。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有 关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对武汉金运激 光股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 73 号，以下简称"年报问询函"）。 武汉金运激光 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉金运激光股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 73 号 武汉金运激光股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： （2）分产品说明境外收入的具体来源，并对比同行业可 比公司情况，说明境外销售收入大幅增长的原因及合理性。 （3）分别结合激光设备行业和 IP 衍生品运营业务行业 发展前景、市场需求、公司竞争力、历年毛利率变动情况、 营业成本构成及变化情况、同行业可比公司经营情况、主要 客户及销售金额变动、业务拓展与客户合作情况、在手订单 情况、经营性现金流状况以及未来发展前景预期等因素，分 析说明你公司扣非后净利润连续四年亏损的原因，持续亏损 的情况是否仍将持续，公司是否面临较大的经营风险，公司 持续经营能力是否存在重大不确定性及判断依据。 请年审会计师进一步说明针对境外业务收入真实性实 施的审计程序、覆盖范围及比例、审计结论及所获审计证据 的充分性；对问题（3）进行核查并发表专项说明。 2. 年报显示，你公司报告期内经营活动产生的现金流量 净额为 2,121.94 万元，经营性现金净额由负转正且同比增 长 31 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-006 武汉金运激光股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具 体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经会计师事务所审计，母公司2023年度实现净利润760.29万元， 加上年初未分配利润7,634.06万元，截止2023年12月31日，可供股东 分配的利润为8,394.35万元。 三、相关意见 1 1、独立董事专门会议意见 经审阅《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，认为：为满 足公司生产经营的需要，保证持续发展，"2023年度不进行现金利润 分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本"的分配预案符合公 司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长远利 益。一致同意并提交公司董事会审议。 2、监事会意 ...

近日，武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人梁伟先生及一致行动人梁浩东先生、新余全盛通投资管理有限公司 分别向公司出具《不可撤销财务支持承诺书》，主要内容如下： 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-025 为满足公司生产经营需要，提升公司的持续经营能力，承诺人保 证，在公司整体股权结构保持不变、保障公司正常经营资金需求的情 况下，自承诺书签署日起一年内不会要求公司偿还所有借款，并在公 司及其子公司有流动性资金需求时将予以支持。 武汉金运激光股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人出具承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将积极督促承诺人切实履行上述承诺。 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-023 武汉金运激光股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNql0ry7kI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入 参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 1 出席本次 ...

武汉金运激光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨汉明 本人杨汉明在 2023 年期间担任武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，我积极参加相关会议，恪 尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨汉明，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非 执业会员，中国共产党党员。现任中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生 导师。2020 年 6 月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2023年3月至2024年1月， 任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任杭州 迪普科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概 ...

武汉金运激光股份有限公司 出具带"与持续经营相关的重大不确定 性"事项段的无保留意见涉及事项影响 已消除的审核报告 大华国际核字第 2400361 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 出具带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保 留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具带"与持续经营相关的重大不确定性"事 项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司关于 2022 年度审 计报告带"与持续经营相关的重大不确定性" 事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 出具带 " 与 持 续 经 营 相 关 的 重 大 不 确 定 性 " 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 大华国际核字第 2400361 号 我们接受委托，审核了后附的 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-003 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等形式 发出会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是 基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等 相关规定，符合公司实际情况，决议程序合法。此次计提资产减值准 备及核销坏账后 ...

武汉金运激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称：企业内部控制规范体系），结合武汉金运激光股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 武汉金运激光股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内部和外部环境的变化可能导 致内部 ...