证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-016 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名罗忆松为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

武汉金运激光股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋 予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护公司及股东的合法权益。对公司经营活动合法性、重大决策程序合 规性、财务状况真实性、公司治理工作有效性及董事、高级管理人员 履行职责等方面实施了审查与监督，有效发挥了监事会的职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会，会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议决议刊登的指定网 | | | 会议决议刊登的信息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 站查询索引 | | | 披露日期 | | | 第五届监事会第十二次会议 | 2023 | 年 | ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-018 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名喻景忠为武汉金运激光股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 武汉金运激光股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，武 汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨汉明（2023 年 12 月离任）、喻景忠、罗忆松对其 2023 年度独立性情况进行了自 查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自 查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体 如下： 1 武汉金运激光股份有限公司 经核查公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松的任职 经历以及相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，无在公司主要股东公司担任职务的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事杨汉明（已离任）、喻景忠、罗忆松符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 ...

Financial Performance - The company's main business and core competitiveness have not undergone significant adverse changes, with financial indicators improving year-on-year, including an increase in operating revenue and a substantial reduction in losses[4]. - The laser equipment business revenue increased, and profitability improved, while the IP operation business scaled down and narrowed its losses[4]. - The company reported a significant decrease in losses compared to the previous year, although specific figures were not disclosed[4]. - The net cash flow from operating activities turned positive and increased significantly during the reporting period[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥274,985,380.98, representing a 4.53% increase compared to ¥263,076,086.06 in 2022[19]. - The net loss attributable to shareholders improved to ¥-31,496,530.86 in 2023, a 43.40% reduction from ¥-55,691,885.37 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥21,219,407.30, a significant increase of 310.68% from ¥-10,071,890.52 in 2022[19]. - The total assets decreased by 16.28% to ¥299,704,099.93 at the end of 2023, down from ¥355,849,692.27 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders fell by 35.75% to ¥59,866,679.75 in 2023, compared to ¥93,050,288.58 in 2022[19]. - The basic earnings per share improved to ¥-0.2083 in 2023, a 43.41% increase from ¥-0.3683 in 2022[19]. Business Strategy - The company plans to enhance the profitability of the laser segment by optimizing product structure and increasing the production capacity of high-value-added products[5]. - The company will continue to adopt a strategy of shrinking the IP operation business to further reduce losses, which may lead to a continued decrease in revenue from this segment in 2024[5]. - The company is focusing on strengthening internal controls, budget management, and cost reduction to enhance efficiency[5]. - The company is committed to optimizing sales strategies and accelerating market penetration in new application areas[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the introduction of new products and technologies, such as the intelligent multi-layer laying system[73]. - The company plans to enhance management efficiency and optimize its operational structure to reduce costs and improve cash flow[148]. Market Environment - The industry environment remains stable, with no signs of overcapacity, continuous decline, or technological substitution[4]. - The overall market for high-end digital laser equipment manufacturing remains robust, with a strong emphasis on product innovation and user demand alignment[33]. - The Chinese laser equipment market reached a sales revenue of 91 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 5.6%[32]. - The total export value of laser cutting equipment in 2023 was 1.95 billion USD (137 billion RMB), an increase of 17% year-on-year[32]. - The company is focusing on enhancing its overseas channel construction to ensure sustained sales growth in international markets[38]. - The overseas market share of the laser segment is increasing, exposing the company to risks from macroeconomic fluctuations and geopolitical tensions[98]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D and market expansion, particularly in niche applications within the laser industry[38]. - The company completed the development of several new R&D projects, including an automatic flying turntable laser welding system and a fifth-generation motion control card[73]. - The company has applied for 3 new trademarks and obtained 6 new patents during the reporting period, bringing the total number of authorized patents to 203[58]. - The company has a total of 127 software copyrights, with 6 new registrations during the reporting period[62]. - The number of R&D personnel decreased by 34.40% to 82, primarily due to the contraction of the IP operation business[74]. - The proportion of R&D investment to operating income rose to 6.38%, up from 5.85% in the previous year[74]. Corporate Governance - The governance structure has been improved in compliance with relevant laws and regulations, ensuring shareholder rights and board accountability[104]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance[108]. - The company has established an independent accounting system and financial management system, with its own accounting department and bank accounts[109]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and maintaining communication with investors[7]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure accountability[6]. - The board of directors includes members with extensive experience in finance and law, enhancing corporate governance[120]. Financial Management - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the current year[5]. - The company has a clear separation of assets from its controlling shareholder, ensuring distinct ownership rights[109]. - The company has not provided guarantees for its controlling shareholder, ensuring financial independence[4]. - The company has a complete and independent organizational structure, with no hierarchical relationship with its controlling shareholder[109]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 288.66 million CNY[121]. - The company has fully paid the remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period[120]. Operational Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial reporting[20]. - The company has experienced a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of 105.01% to approximately ¥12.27 million[76]. - The company reported a significant decline in IP derivative operations revenue, which fell by 51.59% to CNY 29,502,787.86[64]. - The company has increased promotional efforts for inventory clearance, which has impacted overall gross margin levels[51]. - The company has established a debt collection task force to improve the management and recovery of accounts receivable[151]. Legal and Compliance - The actual controller Liang Wei is under investigation for suspected market manipulation, with judicial measures taken as of February 2023[157]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding related party transactions in August 2023[158]. - The company has implemented corrective measures following an inspection by the Hubei Securities Regulatory Bureau from December 2022 to January 2023, with a confirmation report issued in February 2023[158]. - No significant related party transactions occurred during the reporting period, including asset or equity acquisitions[159][160]. - The company has not engaged in any entrusted loans or financial investments during the reporting period[172][173]. Employee Management - The company reported a total of 301 employees at the end of the reporting period, with 159 in the parent company and 142 in major subsidiaries[128]. - The professional composition includes 87 production personnel, 69 sales personnel, 61 technical personnel, 14 financial personnel, and 70 administrative personnel[128]. - The company has a training plan aimed at enhancing employee efficiency and performance, tailored to both corporate strategy and individual needs[130]. - The company has 11 employees with a master's degree or higher, and 95 employees with a bachelor's degree[128]. Environmental Responsibility - The company actively pursues economic benefits while protecting the rights of creditors and employees, and engages in community and environmental initiatives[140]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[140]. - The company has not disclosed any significant environmental information or measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[140].

武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400359 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 大华国际核字第 2400359 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金 运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并 ...

关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展 水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人 员 2023 年度薪酬（津贴）详见公司《2023 年年度报告》"董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。同时，公司制定了 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。 武汉金运激光股份有限公司 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-007 二、适用期限 1、董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪 酬（津贴）方案审批通过前。 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应报酬。 四、发放办法 三、薪酬（津贴）标准 1、公司董事、监事薪酬（津贴）方案 （1）公司不设董 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——罗忆松 本人罗忆松于 2023 年 12 月 25 日经武汉金运激光股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会表决通过补选为公司第五届董事会独立董 事。2023 年度任职期间我根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 武汉金运激光股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗忆松先生：1964 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年毕业于 西南政法大学。1985 年 7 月至今,任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教 研室主任,硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼 职律师;2012 年 7 月至今,任湖北涛实律师事务所兼职律师;2019 年 9 月至今担任 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 武汉金运激光股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的领导下，通过管 理层和全体员工的努力，克服外部环境波动较大带来的困难，对内坚决按照既定 的工作策略积极实施各项工作措施，继续拓展海外市场、快速推广新领域应用产 品、收缩非盈利业务大幅减少亏损，全年取得一定成绩，于2023年度实现营业收 入27,498.54万元，比上年同期增长4.53%；营业利润-2,656.17万元；归属上市公 司股东的净利润-3,149.65万元，比上年同期减少亏损43.40%。公司2023年度财务 决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华国际审字第 2400358 号标准无保留意见 审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变 ...

武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需 进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届监事会第十六次会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司监事会提名聂金萍女 士、李爱静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 前述非职工代表监事候选人需经公司股东大会以累积投票制逐 项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期为自股东大会选 举通过之日起三年。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-020 武汉金运激光股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规 ...