Core Viewpoint - The company plans not to distribute profits for the year 2024, opting instead for share buybacks to enhance shareholder value and ensure long-term stability [1][2][4]. Profit Distribution Plan - The board of directors approved a profit distribution plan for 2024, which includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve transfers to increase share capital [2][4]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at 161.35 million yuan, with a total distributable profit at year-end of 692.67 million yuan after accounting for retained earnings and reserves [1][2]. Share Buyback Details - The company completed a share buyback totaling 49.63 million yuan in 2024, which is treated as equivalent to cash dividends under the profit distribution policy [2][3][4]. - A total of 3,100,094 shares were repurchased, representing approximately 0.96% of the total share capital, and these shares were subsequently canceled [3][4]. R&D and Revenue Performance - Research and development expenditure for 2024 amounted to 119.24 million yuan, slightly down from the previous year [2]. - The company's operating revenue for 2024 was reported at 81.34 billion yuan, an increase from 86.31 billion yuan in the prior year [2]. Board and Supervisory Opinions - The board believes that the profit distribution plan aligns with the company's long-term development needs and does not adversely affect current operations [4][5]. - The supervisory board supports the profit distribution plan, stating it reflects a reasonable return to shareholders while considering the company's growth stage and profitability [5].

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-014 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度监事 会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年度审计报告》； 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》真实、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果等情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2025年4月1日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通 知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 ...

2025 年 4 月 3 日 1 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2024 年度内部控制评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 上海钢联电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会对 公司内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-027 上海钢联电子商务股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 董事会 2025 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的 议案》，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），并根 据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。 本次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且 2026 年融资计划在未 经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案 或修改、批准之前，本议案事项持续有效。该授信项下额度可循环使用。具体贷 款期限及利率以各方签署的合同（协议）为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度 内与银行等金融机构实际发生的融资金额为 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.7500 | -33.33 | 0.6300 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.17 | -100 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 1.86 | 2.25 | -17.33 | 2.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.12 | 2.70 | 15.56 | 2.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 813.35 | 863.14 | -5.77 | 765.67 | | 净利润(亿元) | 1.61 | 2.4 | -32.92 | 2.03 | | 净资产收益率(%) | 8.11 | 12.80 | -36.64 | 12.32 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10329.28万股，累计占流通股比： 33. ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所从业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券业务备案完备证明材料…………………… 第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师从业资格证书复印件………………………第 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-207 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上 海钢联公司董事会的 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二〇二五年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2024 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二） 出席董事会会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下： 一、独立董事基本情况 本人金源，1975 年 2 月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业 会计学硕士学位，正高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监 兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限公司财务管理中心总经理及 专业服务集团首席财务官，上海汇付科技有限公司副总裁，现任汇付天下有限公 司执行董事兼首席财务官，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专 家 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提升上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司舆情工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因舆情对公司可能造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， P A G （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二〇二五年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2024 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈吉栋，1984 年出生，法学博士，民建会员。先后于中国石油大学（华 东）、宁波大学、上海交通大学攻读学士、硕士与博士学位，2014-2016 赴美国 爱荷华大学访问，2017 年至 2023 年在上海大学法学院工作。入选 2018 年上海 市浦江人才计划（浦江学者）。现任同济大学法学院副教授、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及 ...