证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-063 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请 股东大会授权董事会及/ ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-064 上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 上海钢联电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025年8月27日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要。公司 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 1 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-062 上海钢联电子商务股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总经理高波提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾敏华 先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满止。 顾敏华先生简历如下： 顾敏华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，经济管理 学士学位。曾任五矿钢铁上海有限公司办事处经理，公司钢材事业部总经理助理、 副总经理、废钢事业部总经理、总经理助理。 截至本公告日，顾敏华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-060 上海钢联电子商务股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交 易的议案》，同意公司注销控股子公司山东钢联农业数据科技有限公司及其分公 司（以下简称"钢联农业数据公司"），并授权公司经营管理层依法办理相关清 算和注销事项。钢联农业数据公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范 围。 经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；商 务信息咨询。 股权结构：朱军红个人独资 最近一年一期财务数据： 单位：万元 | 项目 | 年 2025 | 月 6 | 日（未经审计） 30 | 2024 | 年 月 12 | 31 | 日（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-065 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-055 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议的会议通知已于2025年8月16日以电子邮件的形式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年8月27日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。 4、本次会议由监事会主席翁晴女士主持。 《2025年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-054 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议的会议通知已于2025年8月16日以电子邮件的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年8月27日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《﹤2025年半年度报告﹥及其摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025 年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实 际情况，不 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-057 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将该预案的基 本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定， 综合考虑了公司所处行业特点、公司发展阶段、目前的实际经营情况、盈利能力、 财务状况与未来发展规划，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利 于全体股东共享公司经营成果。公司实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其 他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。 三、董事会意见 董事会认为公司 2025 年上半年利润分配方案综合考虑了投资者回报和 ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 34.391 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 21.65% [1] - The net profit for the same period is 118 million yuan, showing a year-on-year increase of 41.07% [1]

上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2025 年 08 月 1 上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计 主管人员)李凤芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施" 部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 318,721,422 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | ...