2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《2023 年度审计报告》 | | | | | 3.《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4.《<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 | | | | | 6.《<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况的专项审计说明>的议案》 | | | | | 7.《<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 年度日常关联交易及 年度日常 8.《关于确认 2023 2024 | | | | | 关联交易预计的议案》 | | | | | 年度薪酬的确定及 年度薪 9.《关于公司监事 2023 2024 | | | | | 酬方案的议案》 | | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 二、2025 年度公司对子公司采购和供货提供担保额度情况 担保 方 被担 保方 担保方 持股比 被担保方 最近一期 截至目前担 保余额（万 本次新增担 保额度（万 担保额度占 上市公司最 是否 关联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交 易量不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺 利实施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股 子公司钢银电商 2025 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担 保，最高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企 业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续 ...

| | | 本期增加 | | | 本期减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年初余额 | | | | | | | | | 计提 | 其他 | 收回或转回 | 核销 | | 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-018 上海钢联电子商务股份有限公司 | 坏账准备 | 249,893,200.24 | 129,932,981.39 | 15,315,668.26 | 3,405,071.63 | 361,105,441.74 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：应收账款 | 238,751,801.75 | -16,247,715.97 | 15,315,668.26 | 3,405,071.63 | 203,783,345.89 | | 应收票据 | 2,083,035.02 | -120,813.68 | | | 1,962,221.34 | | 其他应收款 | 9,058,363.47 | 146,301,511.04 | | | 155,3 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-024 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新 的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2025 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、咏鑫实业、 宁波钢赢、上海铁炬、九重金、钢银供应链香港公司提供担保额度不超过 40 亿 元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。具体明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-031 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称"中联钢"）、 山东隆众信息技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）、公司全资子公司上海钢 联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称"钢联国际"）、北京钢联麦 迪电子商务有限公司（以下简称"北京钢联"）拟投资种类为中低风险的短期理 财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 24.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 20 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-034 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-013 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月1日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议 通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2024年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大 会上述职。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度董事 会工作报告》等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-017 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如 下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 16,135.15 万元，公司（母公司）实现净利润 12,393.16 万 元，加上年初未分配利润 60,687.69 万元，提取盈余公积 1,239.32 万元，扣除对 所有者（或股东）的分配股利 2,574.57 万元后，年末可供分配利润 69,266.96 万 元，合并财务报表年末未分配利润为 99,330.30 万元。 鉴于公司于 2024 年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司 20 ...

一、获取补助的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）子公司 上海钢银电子商务股份有限公司于近日收到政府补助资金2,152万元，单笔金额 占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润13.34%。具体情 况如下： 是否已 占上市公司最 是否与公司 是否具 补助形式（现金）/ 经实际 收款单位 收款时间 近一期经审计 日常经营活 有可持 金额（元） 收到相 净利润的比例 动相关 续性 关款项 钢银电商 2,1520,000.00 13.34% 是 是 否 月 27 日 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-035 上海钢联电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公 司获取的政府补助全部与收益相关。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 ...