目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所从业证书复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券业务备案完备证明材料…………………… 第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师从业资格证书复印件………………………第 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-207 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上 海钢联公司董事会的 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二〇二五年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2024 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈吉栋，1984 年出生，法学博士，民建会员。先后于中国石油大学（华 东）、宁波大学、上海交通大学攻读学士、硕士与博士学位，2014-2016 赴美国 爱荷华大学访问，2017 年至 2023 年在上海大学法学院工作。入选 2018 年上海 市浦江人才计划（浦江学者）。现任同济大学法学院副教授、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二〇二五年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2024 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二） 出席董事会会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下： 一、独立董事基本情况 本人金源，1975 年 2 月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业 会计学硕士学位，正高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监 兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限公司财务管理中心总经理及 专业服务集团首席财务官，上海汇付科技有限公司副总裁，现任汇付天下有限公 司执行董事兼首席财务官，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专 家 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提升上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司舆情工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因舆情对公司可能造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， P A G （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年年度报告 股票代码 300226 2025 年 04 月 1 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年年度报告全文 股票简称 上海钢联 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 39 | | 第五节 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 重要事项 | 61 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 103 | | 第八节 优先股相关情况 | 112 | | 第九节 债券相关情况 | 113 | | 第十节 财务报告 | 114 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计 主管人员)李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和 ...

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年4月10 日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱军红先生，董事、总 经理高波先生，独立董事周旭先生，董事会秘书、财务总监李勇胜先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月9 日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-021 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的确定 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 公司监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年的薪酬情况 1、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地 区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事 津贴标准确认为每年12万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。 2、不在公司内部任职的董事、监事，不领取董事、监事职务报酬。 3、在公 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-030 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商及其子 公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股 份有限公司（以下简称"钢银电商"）及钢银电商全资子公司上海钢银供应链管 理有限公司（以下简称"钢银供应链"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏 鑫实业"）、宁波钢赢电子商务有限公司（以下简称"宁波钢赢"）开展应收账 款保理业务，现将相关情况公告如下： 一、开展应收账款保理业务的基本情况 为推动钢银电商及其子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金 周转效率，提升平台服务能力，钢银电商及其全资子公司钢银供应链、咏鑫实业、 宁波钢赢拟与银行、非银金融机构等具备相关业务资质的其他机构开展累计不超 过 40 亿元人民币的应收账款保理业务，有效期 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 上海钢联电子商务股份有限公司 2024年环境、社会及管治报告 上海钢联电子商务股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 2025.4 地 址: 上海市宝山区园丰路68号 邮 编: 200444 电 话: 021-26093997 传 真: 021-66896911 电 邮: public@mysteel.com 网 址: www.mysteel.com CONTENTS 目录 ESG报告董事长致辞 报告编制说明 01 公司基本信息 | 1.1-公司介绍 07 | | --- | | 1.2-企业文化 08 | | 1.3-公司荣誉 09 | 02 议题重要性评估 | 2.1-双重重要性分析 13 | | --- | | 2.2-利益相关方沟通 13 | | 2.3-重要性议题识别 14 | 03 公司可持续发展治理安排 | 3.1-坚持党建引领 17 | | --- | | 3.2-完善治理构架 18 | 04 环境 | 4.1-应对气候变化 ...