证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-032 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 | 衍生品投 资类型 | 初始投 资金额 | 期初金 额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 允价值变 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 损益 | 动 | | | | 末净资产 | | | | | | | | | | 比例 | | 商品套期 保值 | 462.39 0 | 462.39 | 84.58 | | 6,145.72 | 4,799.94 | 1,808.17 | 0.91% | | 合计 | 462.39 0 | 462.39 | 84.58 | | 6,145.72 | 4,799.94 | 1,808.17 | 0.91% | | 报告期实 | 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营相 | | | | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-029 上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以 下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称"钢 银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称"钢 银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司子公司拟与 银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功 能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-022 上海钢联电子商务股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度的审计机构。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 人 上年度末注册会计师人数：2,356 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 上年度上市公司审计客户家数：707 家 上年度挂牌公司审计客户家数：285 家 上 ...

特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-011 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月1日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了公司2024年年度报告及其摘要。公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查 阅。 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 二、2025 年度公司对子公司采购和供货提供担保额度情况 担保 方 被担 保方 担保方 持股比 被担保方 最近一期 截至目前担 保余额（万 本次新增担 保额度（万 担保额度占 上市公司最 是否 关联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交 易量不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺 利实施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股 子公司钢银电商 2025 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担 保，最高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企 业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-031 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称"中联钢"）、 山东隆众信息技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）、公司全资子公司上海钢 联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称"钢联国际"）、北京钢联麦 迪电子商务有限公司（以下简称"北京钢联"）拟投资种类为中低风险的短期理 财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 24.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 20 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-024 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新 的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2025 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、咏鑫实业、 宁波钢赢、上海铁炬、九重金、钢银供应链香港公司提供担保额度不超过 40 亿 元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。具体明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-034 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-013 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2025年4月1日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开，本次会议于2025年3月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议 通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理 人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2024年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大 会上述职。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年度董事 会工作报告》等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。 二、 ...