上海钢联电子商务股份有限公司 参股公司投后管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为加强上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳 健发展，降低公司投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资 且出资比例低于 50%、无实际控制权的公司。 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业的，管理办法参照本制度执 行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第三条 公司应明确参股公司的对接协调人，建立日常对接的长效机制。 第四条 公司投资参股公司后，可向参股公司委派董事、监事以及其他高级 管理人员，负责对参股公司日常经营活动进行管理与监督。 第五条 公司投资管理部门、内部审计部门、财务管理部门负责协助委派董 事、监事对参股 ...

第一章 总则 第一条 为建立健全上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）投资、管 理的企业的法人治理结构，充分发挥企业董事会、监事会作用，加强公司对派出董事、监 事的管理，切实保障公司的合法权益，确保公司经营目标的顺利实现，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称被投资企业，是指公司所投资的控股或参股子公司。 第三条 本制度所称委派董事、监事，是指符合本制度规定的任职条件，由公司以股 东身份选派，在被投资企业担任并代表公司行使权利的董事或监事。选派包括提名推荐或 直接委派及其他适当形式。 第四条 本制度所称责任董事、监事是指接受公司的提名和委托，按规定程序，由公 司向被投资企业委派的承担主要责任的董事或监事。公司向被投资企业仅委派一名董事、 监事的，则该董事、监事即为责任董事、监事。公司向同一家企业选派多名董事、监事的， 应指定其中一人担任责任董事或责任监事，责任董事或责任监事负责 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 第三条 公司应当建立健全有关财务资助的内部控制制度，在《公司章程》 或者公司其他规章制度中明确股东会、董事会审批财务资助的权限范围、审议 程序及违反审批权限、审批程序的责任追究机制，采取充分、有效的风险防范 措施，充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公 平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 对外提供财务资助管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为依法规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及由董事会聘任的高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联电 子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格等事项 进行审查并提出建议。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订本） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上全体董事提名 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 独立董事制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》" ）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资决策行为，建立科学完善的对外投资决策机制，降低对外投资的风险，提 高投资效益，合理、有效的使用资金，保障公司及股东的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等国家法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，以 获取未来收益为目的，将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产或相关法律法规规定可以用作出资的资产进行作价出资，对外进行各 种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资管理的基本原则为：符合国家有关法律法规规定，符 合国 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为适应上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联 电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"） 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公 司中长期发展战略、重大投融资决策、环境、社会及管治政策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名以上董事组成 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海钢联电子商务股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海钢联电子商务股份有限公司 信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司的负责人为其管理范 围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海 钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资 金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 ...