股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海钢联电子商务股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年二月十日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》之规定。 二． 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海钢联"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-009 上海钢联电子商务股份有限公司 5、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存 在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 网络投票时间：2025年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15-下 午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-008 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再 次通知如下： 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年2月10 ...

证券代码： 300226 证券简称：上海钢联 上海钢联电子商务股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 | 特定对象调研  | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 动类别 |  媒体采访  | 业绩说明会 | | |  新闻发布会  | 路演活动 | | |  现场参观  | 其他 | | 参与单位名称 | 东方证券 | 浦俊懿、宋鑫宇、陈超、孙昊帆、李晓晨 | | | 深圳创富兆业金融管理有限公司 | 吴贇宇 | | 及人员姓名 | 申万菱信基金管理有限公司 | 张若凡 | | | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 吕伟志 | | | 诺安基金管理有限公司 | 王晴 | | | 深圳正圆投资有限公司 | 黄志豪 | | | 诺安基金管理有限公司 | 陈衍鹏 | | | 长信基金管理有限责任公司 | 朱松、黄振华、黄向南 | | | 东方基金管理股份有限公司 | 张博 | | | 路博迈基金 安鹏 | | | | 上海玖歌投资管理有限公司 | 马毅 | | | 国寿安保基金管理有限公司 | 韩涵 | | | 万家基金管理有限公司 | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-002 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2025年1月22日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2025年1月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通 知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》； 时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关 联董事朱军红、姚媛、陈春林、操宇回避表决。 独立董事专门会议对本议案进行审议。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-003 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称 "钢联物联网"）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同 时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证 1 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案涉及关联交易事项， 关联监事翁晴回避表决。 经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟以自有资金相互借款审议程序符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金使用率，且本次 借款的利率将遵循市场原则，不会损害公司及中小股东的利益。 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》； 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-007 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年2月10日上午9:15-下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一） 7、出席对象 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 20 ...

12月10日晚间，上海钢联(300226)公告，公司控股子公司钢银电商(835092)拟使用自有资金回购股份， 所回购的股份用于实施钢银电商股权激励或员工持股计划。本次回购的实施期限为自钢银电商董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 资料显示，钢银电商主营业务为钢铁行业电子商务服务，通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提 供全方位电子商务解决方案。2021年以来，公司业务规模稳定增长，归属于挂牌公司股东的净利润较为 稳定。根据钢银电商定期报告，2021年、2022年、2023年及2024上半年，钢银电商营业收入为651.62亿 元、758.72亿元、855.08亿元及435.12亿元，归属挂牌公司股东的净利润为3.24亿元、2.73亿元、3.2亿元 及1.04亿元。 公告显示，钢银电商确定本次回购价格为不超过2.5元/股，综合考虑了公司财务状况、近期公司股票交 易价格及同行业公司股票交易情况。本次回购的股票数量在2000万股至4000万股，占钢银电商总股本的 比例为1.92%~3.84%。根据回购数量和回购价格的上限，预计回购总金额不超过1亿。本次回购股份资 金来源为公司自有资金，截至2024年 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-080 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 二、钢银电商回购股份方案 1、回购用途及目的 基于对其未来发展战略考虑，为促进钢银电商长远发展，建立长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，在综合考虑经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的 基础上，钢银电商拟以自有资金回购其公司股份，所回购的股份用于其实施股权 激励或员工持股计划。 2、回购方式 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商回购股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、钢银电商回购股份基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢银电 子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）拟以自有资金回购钢银电商股份（钢 银电商为新三板挂牌公司），所回购的股份用于实施钢银电商股权激励或员工持 股计划，本次拟回购股份数量不少于 20,000,000 股，不超过 40,000,000 股，占钢 银电商目前总股本的比例 ...