上海钢联电子商务股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善上 海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案应当提交董事会 审议决定。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 、 专业人士的独立董事，主任委员在委员内选举并报董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及由董事会聘任的高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海钢联电 子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格等事项 进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-101 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订。 二、《公司章程》具体修订情况 修订内容对照表如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | 第一百〇五条公司按照法律、行政法规及中 | | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董事 | 国证监会部门规章的有关规定建立独立董 | | 制度。独立 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-103 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期、时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）《 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，完善公 司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"）并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事指在本公司支取薪酬的非独立董事；高级管理人 员指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-100 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于2023年10月23日下午2:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年10月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席翁晴女士主持， 经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023 年第三季度报告>的议案》。 《2023年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的 公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告全 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-099 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2023年10月23日下午2:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2023年10月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023 年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站的相关公告。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-097 上海钢联电子商务股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"、"公司"）控股子公 司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）、山东隆众信息技术 有限公司（以下简称"隆众资讯"）、上海领建网络有限公司（以下简称"领建 网络"）自2023年9月7日至本公告日，累计收到的政府补助资金共计 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公 司获取的政府补助全部与收益相关。 2.补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间 的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入 当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或 冲减相 ...