深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计 划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管 ...

光韵达（300227.SZ）昨晚发布公告，称拟以现金方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司（以下简称"亿联无限"）100%的股份，对价不超过6.5亿元。 值得注意的是，近一个月前光韵达刚刚发布其2024年业绩报告，因为对商誉、应收账款等进行计提减值等原因，期内公司扣非归母净利润亏损4810.71万 元，为上市以来首次亏损。与此同时，由于行业竞争加剧，光韵达的毛利率和净利润持续下滑。 | 公司全称 | 深圳市亿联无限科技股份有限公司 | 公司简称 | | --- | --- | --- | | 受理日期 | 2023-06-28 | 更新日期 | | 审核状态 | 终止(撤回) | 预计融资金额(亿元 | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | | 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 签字会计师 | | 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | | 评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 签字评估师 | 公开资料显示，亿联无限主要从事宽带接入设备、无线网络设备等网络终端设备的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为光网络终端（ONT）、 无线路由器、DS ...

各方同意，本次交易对价不超过6.5亿元，以现金方式支付，最终交易对价将在目标公司的审计、评估 工作完成以后，以评估机构所出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。 本次签署《意向协议》事项已经董事会审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 本次交易后续涉及具体协议的签订，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 2024年，光韵达实现营业收入11.18亿元，同比增长4.23%；归属于上市公司股东的净利润-2736.66万 元，上年同期为5681.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4810.71万元，上年同 期为3612.57万元；经营活动产生的现金流量净额8580.43万元，上年同期为9020.26万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 118, 170, 160. 35 | 1, 072, 755, 761. 33 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-041 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议2025 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月 8日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董 事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程飞先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于拟签署<股份转让意向协议书>的议案》。 1 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、各方签订的《 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-040 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年4月15日，其中： 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：表决情况：同意 118,994,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9042%；反对 1,208,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 110,200 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度股东会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度股东会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开。上海市锦天 城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律师、高 铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：DY2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他电话会议 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景⽹"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：程飞先生 总裁：曾三林先生 | | | 财务总监：凌志云先生 | | 员姓名 | 董事会秘书：张洪宇先生 | | | 独立董事：邵世凤先生 | | | 公司于 2025 年 4 月 9 日 15:00-17:00 在全景网"全景•路演" | | | （http://ir.p5w.net）举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 | | | 采用网络远程的方式举行。问答环节主要内 ...

联储证券股份有限公司 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"、"本财务顾问"）接受光韵 达集团的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》 规定，本财务顾问自 2024 年 9 月 30 日光韵达公告《深圳光韵达光电科技股份有限 公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对光韵达集团及上 市公司履行持续督导职责。 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第四季度持续督导报告 财务顾问 二〇二五年三月 声 明 2024 年 9 月 27 日，深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽 飞投资控股有限公司，以下简称"光韵达集团"）与侯若洪、王荣、姚彩虹签署了 《表决权委托协议》《股份转让协议》，约定侯若洪、王荣、姚彩虹将其持有的深 圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达"、"上市公司"、"公司"）合 计 107,400,017 股（占上市公司总股本的 21.72%）所对应的表决权无偿且不可撤销 且唯一地委托给光韵达集团行使，同时将其持有的上市公司合计25,498,000股（占 上市公司总股份的 5.16%）无限售流通股且 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locatio ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅 ...