证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-044 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 特别声明： 独立董事邵世凤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人邵世凤先生符合《中华人民共和国证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人邵世凤先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳光韵达光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邵世凤先生作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表 决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邵世凤先生，其基本情况如下： 邵世 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-046 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的 方式向所有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人，会议由监事会主席董石先生主持， 董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-043 深圳光韵达光电科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会同意：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 独立董事专门会议审议通过了此议案。《公 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授限制性 | 占本计划授出 | 占目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 限制性股票总 | 本总额的 | | | | | 股） | 数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、外籍人员 | | | | | | | 吴巍 | 中国 | 董事 | 477 | 7.63% | 0.964% | | 程鑫 | 中国 | 副总裁 | 40 | 0.64% | 0.081% | | 凌志云 | 中国 | 副总裁,财务 | 40 | 0.64% | 0.081% | | | | 总监 | | | | | 张洪宇 | 中国 | 董事会秘书 | 20 | 0.32% | 0.040% | | 沈祺舜 （SHEN. | 中国台湾 | 核心业务人 | 21 | 0.34% | 0.042% | | | | 员 | | | | | CHI-SHUN） | | | | | | | 姚治东（YAO | 美国 | 核心技术人 | 1 ...

证券简称：光韵达 证券代码：300227 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 二〇二五年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为深圳光韵达光电科技股份有限公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟向激励对象 ...

证券简称：光韵达 证券代码：300227 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳光韵达光电科技股份有限公司 二〇二五年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》制订。 预留激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 七、本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予上市之日起至激 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：光韵达 股票代码：300227 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在 该事项 | | | 序号 | 事项 | （是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | | | | 1 | | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | | | | 6 | 助 | 否 | ...

法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》的规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | | 二、公司本激励计划的内容及其合法合规性 6 | | | 三、本激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | | 六、 ...

证券简称：光韵达 证券代码：300227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | 六、备查文件及咨询方式 | 23 | 一、 释义 | 光韵达、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | | | 计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳光韵 | | 独财报告、本报告 | 指 | 达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）之独立财务顾问报告 | | 限制性 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2025 年限制性股票激励计 划。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管 ...