证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-053 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025年5月6日下午16:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年 4月30日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事邵世凤先生以通讯表决方式 参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》。 经审议，董事会认为：鉴于《深圳光韵达光电科技股份有限公司 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-056 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据2025年 第三次临时股东大会的授权，公司于2025年5月6日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2025年5月6日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其 摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误 解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在公司任职的、 符合条件的公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 ...

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。 二、审议情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-054 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 6 日下午 17:00 在公司会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件的方 式向所有监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人，会议由监事会主席董石先生主持， 董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了本次会议。 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的议案》。 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激 励计 ...

证券简称：光韵达 证券代码：300227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明7 | | 六、本次激励计划授予条件说明 8 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 八、本次激励计划的授予日 10 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..11 | | 十、结论性意见 12 | | 十一、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 光韵达、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 激励计划、本计划 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量（万 | 占本计划授出限 制性股票总数的 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | | | | 股） | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、外籍人员 | | | | | | | 吴巍 | 中国 | 董事 | 477 | 7.63% | 0.964% | | 程鑫 | 中国 | 副总裁 | 20 | 0.32% | 0.040% | | 张洪宇 | 中国 | 董事会秘书 | 20 | 0.32% | 0.040% | | 沈祺舜（SHEN. 中国台湾 | | 核心业务人 | 21 | 0.34% | 0.042% | | CHI-SHUN） | | 员 | | | | | 姚治东（YAO | 美国 | 核心技术人 | 1 | 0.02% | 0.002% | | ZHIDONG） | | 员 | | | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-055 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 5 月 6 日下午召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 议案》，现将相关调整内容公告如下： 二、激励对象的调整说明 鉴于《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）拟定的 142 名激励对象中，公司副总裁程鑫因个人原因将授予限 制性股票数量由 40 万股调整为 20 万股，副总裁暨财务总监凌志云及其他 6 名激励对象（合计 7 名）因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，将上述放弃的 限制性股票分配至其他激励对象。调整后，首 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年5月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 434 人，代表公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经 锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余苏律 师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东会。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、 现场出席会议人 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-052 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的 议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相 关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中登深圳"）查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）公开披露前 6 个月 ...