一、本次增资概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以 下简称"兆源香港"）拟使用自有资金 13,500 万泰铢向其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称"百汇精密泰国"）进行增 资，旨在满足百汇精密泰国日常运营及建设自有工厂的需要。增资完成后，百汇 精密泰国的注册资本将由 49,000 万泰铢增加至 62,500 万泰铢，兆源香港仍持有 其 100%股权。详情请见公司 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于下属 全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 2023-050）。 二、进展情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-067 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 百汇精密泰国的变更登记证明文件。 特此公告。 上海永利带业股份有限公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-064 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次 回购"）。本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本，回购资金总额为不低 于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民 币 5.80 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数 量为 1,724,138 股至 2,586,207 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.21%至 0.32%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购已经公司 2023 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十四次会议逐项审议通过，独立董事发表了同 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023—003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国金证券：任建斌 | | | | | 时间 | 10:00-12:30 | | | | | 地点 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-062 上海永利带业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2023年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2023年11月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月21日 9: ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 11 月 21 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第 五届监事会第十四次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为 必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-063 上海永利带业股份有限公司 2、申报地点和申报材料送达地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 3、联系人：仲朦朦 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会 议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就股份回 购事宜发表了同意的独立意见，该议案已经 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-062）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部 分社会公众股份。本次回购股份将依 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-061 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次回购股份将依法予以注销 并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-060 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）召开 2023 年第 一次临时股东大会，并已于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-059 上海永利带业股份有限公司 关于广东全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 随着粤港澳大湾区轻型输送带业务规模的持续扩大，为了完善产业布局，提 升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力，上海永利带业股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金在广东省佛山市设 立一家全资子公司永利（广东）传动系统有限公司（以下简称"永利广东"），统 筹协调公司在粤港澳大湾区的相关工作。永利广东的注册资本为人民币 3,500 万 元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等活动。详 情请见公司 2023 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立广东全资 子公司的公告》（公告编号 2023-058）。 近日，广东子公司已完成了注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：永利（广东）传动系统有限公司 统一社会信用代码：91440605MAD32FYU79 注册资本：人民币 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-058 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立广东全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、随着粤港澳大湾区轻型输送带业务规模的持续扩大，为了完善产业布局， 提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力，上海永利带业 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金在广东省佛山市 设立一家全资子公司永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理 局核准登记为准，以下简称"永利广东"），统筹协调公司在粤港澳大湾区的相关 工作。永利广东的注册资本为人民币 3,500 万元，主要从事轻型输送带及相关产 品的生产、加工、销售和售后服务等活动。 2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理 局核准登记为准） 2、住 所：广东省佛山市南海区狮山镇兴业东路 6 号深科创智园 18 座 ...