证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-004 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2023 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 董事会于近日收到公司副总裁周志勇先生的书面辞职报告。周志勇先生因个人原 因，申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司高级管理人员，辞职后仍在公司子 公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志勇先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司高级管理人员不会对公司的生 产经营产生不利影响。 周志勇先生的原定任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周志勇先生未持有公司股份，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周志勇先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对周志勇先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-003 上海永利带业股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日 ...

一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，上海永利带业股份有限 公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注 册于新加坡，以下简称"新加坡百汇"）计划出资 600 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"） 进行增资，主要用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续 经营和发展能力，进一步提升墨西哥百汇的综合竞争力。 2、投资所必需的审批程序 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-002 法定代表人：李连明 成立时间：2023 年 1 月 30 日 公司类型：可变注册资本股份制公司 经营范围：储存、设计、制造、组装、生产、购买和销售各种塑料制品、汽 车零部件和配件、模具、机械、设备、金属材料、金属结构、五金制品、金属工 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-001 名 称：上海永利带业股份有限公司 经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售 五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电 设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 统一社会信用代码：91310000734582791P 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 法定代表人：史佩浩 注册资本：人民币 81,321.3441 万元整 成立日期：2002 年 1 月 10 日 营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-081 上海永利带业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2024年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024年12月6日，其中： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12 月6日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598 ...

北京市天元律师事务所 关于上海永利带业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 644 号 致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 12 月 6 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第六 届监事会第七次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公 ...

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-080 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二 次临时股东大会，并已于 2024 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。现将 2024 年 第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称"永利输送"） 与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称"兴业银行"）续签《最高额 保证合同》，永利输送为公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担 保的最高债权本金额为人民币 30,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事 项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示： 1、担保相关主体 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-079 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， ...

特别提示： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-075 上海永利带业股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所原因：为充分保障上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 综合考虑公司对审计服务的需求，公司经研究决定，拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大华 所对变更事宜无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 ...