信息披露管理制度 上海永利带业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全体股东 公开、公平、公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将 所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真 实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海永利带 业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件 的信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

独立董事制度 上海永利带业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公 司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董 ...

智通财经APP讯，永利股份(300230.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为11.41亿元，同比增 长17.01%。归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长14.99%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.07亿元，同比增长12.18%。基本每股收益为0.1387元。 ...

编制单位：上海永利带业股份有限公司 单位：人民币元 上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 占用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利息 | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年 6 月 30 日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-044 上海永利带业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。取消监 事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责 履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法 合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治 理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行 修订，具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《<公司章程>修订对照 ...

上海永利带业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善上海永利带业股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 | | 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 易所创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-045 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-041 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。 公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董 事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-040 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。 公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩 浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何 ...

格隆汇8月26日丨永利股份(300230.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.41亿元，同 比增长17.01%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长14.99%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.07亿元，同比增长12.18%；基本每股收益0.1387元。 ...