证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-057 关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司 内部股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 基于公司长期发展战略和规划，为进一步优化公司资产及业务结构，增强竞 争力，提高公司可持续经营能力，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"永利股份"）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公 司（以下简称"百汇深圳"）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司（以 下简称"开平永协"）100%股权转让给公司全资子公司上海永晶投资管理有限公 司（以下简称"永晶投资"），百汇深圳拟转让开平永协 100%股权的价格为 71,276,573.67 元。转让完成后，开平永协仍为公司的下属全资子公司，公司合并 报表范围不发生变化。2024 年 8 月 8 日，百汇深圳与永晶投资签署了《股权转 让协议》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于下属全 资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的公告》（公告编号 2024 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-056 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司 内部股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于公司长期发展战略和规划，为进一步优化公司资产及业务结构，增 强竞争力，提高公司可持续经营能力，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"永利股份"）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有 限公司（以下简称"百汇深圳"）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司 （以下简称"开平永协"）100%股权转让给公司全资子公司上海永晶投资管理有 限公司（以下简称"永晶投资"），百汇深圳拟转让开平永协 100%股权的价格为 71,276,573.67 元。转让完成后，开平永协仍为公司的下属全资子公司，公司合并 报表范围不发生变化。 2、2024 年 8 月 8 日，百汇深圳与永晶投资签署了《股权转让协议》。 3、本次公司下属全资子公司内部股权转让不涉及关联交易，不构成重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-055 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 5.80 元/股（含）调整为不超过人民币 5.68 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》（公告编号 2024-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购进展情 况公告如下： 一、回购股份的进展 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份的数量为 2,392,600 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用 证券账户中的股份）的比例为 0.29%；回购的最高成交价为人民币 3.93 元/股， 最低成交价为人民币 2.99 元/股，成交的总金额为人民币 7,771 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-054 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会 第五次会议。公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应 出席董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际出席董事 7 人。会议由董事长史佩浩先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 27 日 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关联方 上海柯泰克传动系统有限公司采购产品的日常关联交易额度 1,000 万元。 关联董事于成磊先生回避表决。本次董事会 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-053 上海永利带业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年日常关联交易情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年与关联方上海欣巴自动化科技 股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过 900 万元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日发布于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号 2024-040）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 2、2024 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新 增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊先生回避表决。董事会 审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-052 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。 公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人 员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公 司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商 定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项。 本议案关联监事韩英女士 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-050 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立澳大利亚合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）计划与 CDS Belting Pty Ltd（以下简称"合资方"）共同出资在澳大利亚设立合资公司，合资 公司投资总额 150 万澳元，其中，公司以自有货币资金出资 112.5 万澳元，占合 资公司投资总额的 75%；合资方以货币资金出资 37.5 万澳元，占合资公司投资 总额的 25%。新公司主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品 及配件相关的加工、销售和服务活动。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》 及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无 需提交董事会、股东大会批准。本次投资事项尚需履行相关投资许可和 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-049 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李连明 一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简 称"新加坡百汇"）计划出资 300 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"）进行增资，主要用于墨 西哥百汇的日常运营和业务发展，提升公司对海外客户的快速响应能力和国际市 场竞争力。 2、投资所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有或自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，无需提交公司董事会及股 东大会审议批准。 二、被增资方概况 1、增资标的基本信息 公司名称：Broadway Precision Tech, ...

关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司购买办公用房暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司上海工产 有色金属有限公司（以下简称"上海工产"）以自有资金购买关联方上海欣巴自动化 科技股份有限公司（以下简称"欣巴科技"）持有的位于青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室的办公用房（以下简称"交易标的"），面积合计为 1,874.19 平方米。 根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2024）第 0122 号），以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，交易标的评估价值为 3,483 万元。基 于上述评估结果，经友好协商，按照公平、合理的定价原则，双方商讨确认本次交 易总价为含税价人民币 3,483 万元。详情请见公司 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资 讯网的《关于全资子公 ...