证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-080 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二 次临时股东大会，并已于 2024 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。现将 2024 年 第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称"永利输送"） 与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称"兴业银行"）续签《最高额 保证合同》，永利输送为公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担 保的最高债权本金额为人民币 30,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事 项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示： 1、担保相关主体 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-079 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， ...

特别提示： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-075 上海永利带业股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所原因：为充分保障上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 综合考虑公司对审计服务的需求，公司经研究决定，拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大华 所对变更事宜无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 ...

| （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》 | | | --- | --- | | 规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 | | | 第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 | 第三十八条 下列事项由股东会以特别决议通过： | | 过： | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （三）《公司章程》及其附件的修改； | | （三）《公司章程》的修改； | …… | | …… | | | 第五十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行 | 第五十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政 | | 政法规的无效。 | 法规的，股东有权请求人民法院认定该等股东会决议 | | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | 无效。 | | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | | 者的合法权益。 | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | | 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 | 者的合法权益 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于拟聘任公司2024年度审计机构的 公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-074 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。 公司于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 经 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-077 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-076 上海永利带业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于注销 并减少注册资本。自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 10 月 10 日期间，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,992,600 股，占公 司当时总股本的比例为 0.37%（以公司当时总股本 816,206,041 股计算）。本次回购 公司股份 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-073 上海永利带业股份有限公司 董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计 服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司业务发展及未 来审计的需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》（表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第八次会议。 公司于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 ...

上海永利带业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事会议事规则 第一条 为进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司经营、财务以及 公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 ...

股东会议事规则 上海永利带业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...