特此公告。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-047 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十 七次会议。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事， 会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会 议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 审议通过了《2023 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-048 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。 公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公 ...

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、董事长史佩浩先生 自愿承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包 括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增 持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。 截至本公告披露日，史佩浩先生持有公司股份 241,007,477 股，占公司总股 本的 29.53%。最近十二个月，史佩浩先生不存在减持公司股份的情况。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-046 上海永利带业股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东、董事长史佩浩先生出具的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-045 上海永利带业股份有限公司 二、除上述办公地址和邮政编码变更外，公司注册地址、联系电话、传真号 码、电子邮箱、公司网址信息均保持不变。 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因经营发展 需要，已于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 一、公司办公地址由"上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号"变更为"上海市 青浦工业园区崧复路 1598 号"；邮政编码由"201702"变更为"201706"。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 办公地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 联系电话：021-59884061 传真号码：021-59884157 电子邮箱：yongli@yonglibelt.com 公司网址：http://www.yonglibelt.com 本次变更后，公司最新联系方式如下： 以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-044 上海永利带业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 恽俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。董事会秘 书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。 于成磊先生的联系方式如下： 联系电话：021-59884061 联系传真：021-59884157 电子邮箱：ycl@yonglibelt.com 通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 邮政编码：201706 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）董 事会近日收到公司副总裁、董事会秘书恽俊先生递交的书面辞职报告，恽俊先生因 个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去 ...

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：300230 证券简称：永利股份 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、副总裁、财务总监：于成磊 副总裁、董事会秘书：恽俊 | | 员姓名 | 证券事务代表：仲朦朦 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在轻型输送带行业中的市场份额是多少？竞争优势和劣势 | | | 分别是什么？ | | 投资者关系活动 | 答：您好！目前公司 ...

一、关联交易基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-043 上海永利带业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"）于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议 并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时 股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展， 公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称"苏州英东"）转让公司所持有的 青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称"英东模塑"）100%股权以及截至 2020 年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称"本次交易"），本次交易总价 为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人 民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提 供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、 ...

（问题征集二维码） 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘 要已于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。为进 一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体 接待日暨中报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-042 上海永利带业股份有限公司 关于参加 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥854,374,643.56, a decrease of 7.83% compared to the same period last year [20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥93,891,311.10, an increase of 14.04% year-on-year [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,513,521.83, reflecting an 18.28% increase compared to the previous year [20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.88% to ¥87,753,801.26 [20]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥4,077,638,008.40, an increase of 8.75% from the end of the previous year [20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.61% to ¥2,764,768,741.63 [20]. - The company's revenue for the reporting period was ¥854,374,643.56, a decrease of 7.83% compared to ¥926,923,582.95 in the same period last year, primarily due to the impact of domestic and international economic downturns [82]. - The lightweight conveyor belt business generated CNY 448.90 million in revenue, a year-on-year increase of 9.61%, accounting for 52.54% of total revenue [69]. - The precision molding business reported revenue of CNY 405.47 million, a year-on-year decrease of 21.63%, representing 47.46% of total revenue [72]. Risk Management - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion section of the report [3]. - The company faced risks from macroeconomic fluctuations, with 56.91% of revenue coming from regions outside mainland China, highlighting exposure to international trade dynamics [112]. - Trade friction risks are significant, as ongoing U.S.-China tensions could impact export operations and profit margins, prompting the company to adjust sales strategies and manufacturing layouts [114]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks, including a hedging management system to protect against currency fluctuations [113]. - The company aims to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations through its hedging strategies, achieving its goal of locking in profits from business contracts [104]. Subsidiaries and Global Presence - The company has subsidiaries and operations in various countries, including the Netherlands, the United States, and Japan [11]. - The company has established subsidiaries in multiple countries, including the Netherlands, Poland, and the United States, to enhance its market presence and after-sales service [62]. - The company established new subsidiaries in Vietnam and Singapore, and acquired 100% of a subsidiary in Mexico, enhancing its global market presence [73]. - The company is expanding its overseas presence with new subsidiaries in Singapore and Mexico, aiming to enhance market reach and reduce dependency on domestic sales [111]. Product Development and Innovation - The company is focusing on developing environmentally friendly and high-precision lightweight conveyor belts to meet increasing market demands for customized and high-end products [31]. - The company is focusing on high-value products such as plastic chain plates, synchronous belts, and high-speed flat belts, which are expected to have significant market capacity and application prospects [34]. - The company has a robust R&D advantage in lightweight conveyor belts, with a strong team capable of meeting personalized customer needs [56]. - The company added 20 new authorized patents in the first half of 2023, including 4 invention patents and 16 utility model patents, emphasizing its commitment to innovation [76]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO14001:2015 certification for its environmental management system and continuously optimizes its environmental protection processes [128]. - The company reported a reduction of 32.6% in hazardous waste generated, amounting to 1.296 tons during the reporting period [140]. - The solar power system at the company generated 473 MWh of electricity in the reporting period, reducing carbon emissions by 270 tons [139]. - The company has established an environmental self-monitoring plan, with VOCs online monitoring equipment installed and annual inspections conducted [135]. - The company invested a total of 2.0386 million yuan in environmental protection during the first half of 2023, focusing on the maintenance and upgrading of environmental facilities [137]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads [3]. - The management team possesses extensive industry experience, enabling the company to adapt to market dynamics and innovate continuously [58]. - The company has revised its investor relations management system and other governance systems [184]. - The company has established an internal control management system to conduct annual goodwill impairment tests and strengthen integration post-acquisition [118]. Shareholder and Dividend Policy - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [4]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [123]. - The company has approved a three-year shareholder return plan for 2023-2025 [183]. Financial Investments and Acquisitions - The company made a significant equity investment of ¥37,795,149.69 in Baihui Precision, acquiring 100% ownership, but reported a loss of ¥3,904,330.41 during the period [99]. - The company acquired 100% of Broadway Precision Tech, S.A. de C.V. for ¥7,567.17, resulting in a loss of ¥26,478.90 during the reporting period [99]. - The total investment during the reporting period amounted to ¥47,802,716.86, with an overall loss of ¥3,891,932.18 [99]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, ensuring employee rights and promoting community welfare [141]. - The company has engaged in social welfare activities, including educational support for underprivileged children, with donations of school supplies and scholarships [148]. - The "Baihui Happy Summer Camp" was successfully held for the third time in July 2023, providing a safe and enjoyable environment for employees' children [149].

企业法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构责人：盛晨 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 用累计发生金额 | 年半年度 2023 占用资金的利息 | 年半年度偿 2023 | 年 2023 30 | 月 6 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...