证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-053 上海永利带业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年日常关联交易情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年与关联方上海欣巴自动化科技 股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过 900 万元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日发布于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号 2024-040）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 2、2024 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新 增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊先生回避表决。董事会 审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-050 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立澳大利亚合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）计划与 CDS Belting Pty Ltd（以下简称"合资方"）共同出资在澳大利亚设立合资公司，合资 公司投资总额 150 万澳元，其中，公司以自有货币资金出资 112.5 万澳元，占合 资公司投资总额的 75%；合资方以货币资金出资 37.5 万澳元，占合资公司投资 总额的 25%。新公司主要从事与轻型输送带、链板、片基带、同步带等相关产品 及配件相关的加工、销售和服务活动。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》 及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无 需提交董事会、股东大会批准。本次投资事项尚需履行相关投资许可和 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-049 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李连明 一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简 称"新加坡百汇"）计划出资 300 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"）进行增资，主要用于墨 西哥百汇的日常运营和业务发展，提升公司对海外客户的快速响应能力和国际市 场竞争力。 2、投资所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有或自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，无需提交公司董事会及股 东大会审议批准。 二、被增资方概况 1、增资标的基本信息 公司名称：Broadway Precision Tech, ...

关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司购买办公用房暨关联交易的议案》，同意公司通过全资子公司上海工产 有色金属有限公司（以下简称"上海工产"）以自有资金购买关联方上海欣巴自动化 科技股份有限公司（以下简称"欣巴科技"）持有的位于青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室的办公用房（以下简称"交易标的"），面积合计为 1,874.19 平方米。 根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2024）第 0122 号），以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，交易标的评估价值为 3,483 万元。基 于上述评估结果，经友好协商，按照公平、合理的定价原则，双方商讨确认本次交 易总价为含税价人民币 3,483 万元。详情请见公司 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资 讯网的《关于全资子公 ...

上海永利带业股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-048 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 拟与宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"）共同出资设 立上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称"合资公司"或"上海柯泰克"）。合 资公司投资总额为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 1,000 万元，占投资总额的 50%；中大力德以货币资金出资人民币 1,000 万元， 占投资总额的 50%。合资公司主要开展电磁辊筒（电动滚筒）及相关产品的研发、 生产与销售等经营活动。2024 年 5 月 28 日，公司与中大力德签署了《合资协议》， 就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。详情请见公司 2024 年 5 月 30 日披 露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2024-045）。 ...

上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-064）。 证券代码： ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-045 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步满足客户一站式采购需求，加快公司从轻型输送带制造商向解决方 案提供商的转型，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）拟与宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力 德"）共同出资设立上海柯泰克传动系统有限公司（暂定名，最终以市场监督管 理局核准登记为准，以下简称"合资公司"或"上海柯泰克"）。合资公司投资 总额为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 1,000 万元， 占投资总额的 50%；中大力德以货币资金出资人民币 1,000 万元，占投资总额的 50%。合资公司主要开展电磁辊筒（电动滚筒）及相关产品的研发、生产与销售 等经营活动。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-044 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本剔除已回购股份 2,203,100 股后的 814,002,941 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.25 元人民币现金（含税）。股权登记日为：2024 年 5 月 29 日，除权除息日 为：2024 年 5 月 30 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年 度权益分派实施公告》（公告编号 2024-043）。 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：5.80 元/股 调整后回购股份价格上限为：5.68 元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 一、回购公司股份方案概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利 ...

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）回购专用证券账户中的 2,203,100 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,203,100 股后 的 814,002,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），实 际现金分红总额为 101,750,367.63 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现 金分红=实际现金分红总额/总股本*10=101,750,367.63 元 /816,206,041*10=1.246626 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1246626 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过 的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：202 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-042 上海永利带业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024年5月20日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9 ...