证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-006 | | | | | | | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | ■现场参观 | | | | | | □其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 广州闻天私募 刘杰 | | | | | | 中信证券 桑轶 | | | | | | 金元证券 张茜 | | | | | | 谢诺辰阳 郭乐颖 | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------------|-------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | | 类别 | □媒体采访 | | | | | □新闻发布会 | | | | | ■现场参观 | | | | | ■其他（投资者走进上市公司 | 走进洲明科技专场活动） | | | 参与单位名称 | 深报一本基金 | | | | | 申万宏源 卢华刚 | | | | | 申万宏源 陈诚 | | | | | 摩根士丹利 | | | | | 五矿证券 王少南 | | | | | 国联证券 张译文 | | | | | 招商财富 罗宗健 | | | | | 平安证券 窦泽云 | | | | | 万和证券 袁寅 | | | | | 万向信托 徐春瑜 | | | | | 时代伯乐 胡琦伟 | | | | | 国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-059 深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。本次回购股份注销符合法律法规关于回购股份注销期限的相 关要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 4,691,616 股，占公司当前总股本的 0.43%，本次注销完成后，公司总 股本由 1,094,089,477 股变更为 1,089,397,861 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 4,691,616 股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 14 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的议案》 本次增资主要是满足公司深圳总部和研发中心场所的需求，涉及到的关联交 易事项遵循了公平、公正、公开的原则，是公司经营发展所需，符合公司发展战 略，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 因此，我们同意《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同 投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董 事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均 2024 年 6 月 17 日 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-061 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年6月16日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年6月14日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于对宏 升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》 为满足公司深圳总部和研发中心场所的需求， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-063 深圳市洲明科技股份有限公司 关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方 形成共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 9,600 万 元增资宏升富电子（深圳）有限公司（以下简称"目标公司"、"标的公司"或"宏升 富"），增资完成后公司持有宏升富 43.81%的股权比例。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 一、交易概述 1、本次交易概况 2016 年至 2022 年，公司曾与宏升富签订长期租赁合同，以租赁方式使用宏 升富相关房屋建筑物，主要用于公司深圳总部日常办公、厂房和员工宿舍，且为 公司的主要生产办公场所。 2023 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-062 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 6 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以现场结合 通讯方式表决审议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与 关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 1 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-060 深圳市洲明科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-058 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 5 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施回购股份 150,000 股，占公司总股本的比例为 0.01%，最高成交价为 5.63 元 /股，最低成交价为 5.57 元/股，成交总金额为人民币 839,700.00 元（不含交易费 用）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公 1 告编号：2024-051）。 2、公司分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 6 月 3 日披露了《关于回购公司 股份的进展公告》（公告编号：2024-023、2024-056），具体内容详见公司披露 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 3、截至 2024 年 6 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-057 深圳市洲明科技股份有限公司 关于部分核心骨干成员增持公司股票计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部分 核心骨干成员计划自 2024 年 5 月 30 日起三个月内通过集中竞价的方式增持公 司股份，合计增持金额为人民币 800 万元，并承诺在增持期间以及增持计划完成 后起六个月内不减持本次增持所对应持有的公司股份。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，部分核心骨干成员增持公司 股票计划已实施完成。现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及公司股票长期投资价值的认可，公司研发 总监张金刚先生、技术总监孙天鹏先生计划自 2024 年 5 月 30 日起三个月内通 过集中竞价的方式增持公司股份，增持金额均为人民币 400 万元，合计增持金额 为人民币 800 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...