证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-068 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年 1 月至 2025 年 6 月存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-077 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-076 深圳市洲明科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2025年8月15日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开 本次会议的通知已于2025年8月5日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由 公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议 表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全 智先生、甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 的内容真实、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-066 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人王群斌及会计机构负责人(会计 主管人员)曹梦玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之十 "公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 ...

第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任 何单位或个人泄露相关信息。 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、高级管理人员和其他 相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位 提前报送年度统计/财务报表等资料。 对于外部单位提出的报送年度统计/财务报表等无法律法规依据的要求，公司 应当拒绝报送。 深圳市洲明科技股份有限公司外部信息报送和使用管理规范 深圳市洲明科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规范 第一条 为进一步 ...

深圳市洲明科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市洲明科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息 披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (一) 公司董事会； (二) 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； (三) 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； (四) 公司控股股东、 ...

对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠 事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国公益事业捐赠法》、等法律、法规、规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 深圳市洲明科技股份有限公司 第八条 诚实守信原则。公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或者 第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的对外捐赠行为。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活 动。 第六条 权责清晰原则。公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他职工 不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实 自己合法的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 受赠对象承诺的捐赠 ...

深圳市洲明科技股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 深圳市洲明科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规 及深圳证券交易所的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施 ...

深圳市洲明科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度 深圳市洲明科技股份有限公司 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一)治理类 1、持有公司5%以上股权股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、持有公司5%以上股权的股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称"公司")突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益， 促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别 ...