Headquarter: No. 18, Haoye Road, Baoan District, Shenzhen, China, 518103 Factory: No. 3, Longsheng Fifth Road, Western Daya Bay, Huiyang District, Huizhou, China. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT UNILUMIN GROUP CO., LTD. 数说2024 / 深圳市洲明科技股份有限公司 / 2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 Figures of 2024 / Unilumin Group Co., Ltd. / 2024 Environmental, Social and Corporate Governance Report 2024 Environmental, Social and Corporate Governance Report / Unilumin Group Co., Ltd. / Figures of 2024 Figures ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品投资的可行性分析报告 必要性。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年继续开展外汇衍生品投资业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品投资的背景 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其全资/控股子公司持有大量的外 汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起 伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险 管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品投资概述 公司及其全资/控股子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额 度不超过30,000万美元的外汇衍生品投资业务，该额度自董事会审议批准之日起 12个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 上述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，公司拟开展的 外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交 易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2024年12月31日的各项资产进 行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-017 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 公司及下属子公司对 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-018 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向 社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记 日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-027 深圳市洲明科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订部分制度的公告 公司于2024年11月7日在巨潮资讯网披露了《关 于2023年限制性股票激励 计划B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告》 （公告编号：2024-111），公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 1 激励计划"）B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属股份的登记工作， 本次归属第二类限制性股票1,709,280股，归属完成后总股本为1,091,107,141股， 注册资本由1,089,397,861元变更为1,091,107,141元。 2、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 市洲明科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 综上，《深圳市洲明科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-023 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-021 深圳市洲明科技股份有限公司 一、担保情况概述 为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进业务的开展，深 圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司中山市洲明科技 有限公司（以下简称"中山洲明"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分 信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订 的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向 卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，公司、中山洲明预计向买方提供 累计金额不超过6.0亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担 保有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长 或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。 超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决 议后才能实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市洲明科技股份有限 公司对外担保决策制度》等相 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-036 深圳市洲明科技股份有限公司 2025年4月22日 1 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 关于2024年年度报告、2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了公司 《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。公 司2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月22日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅！ ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-025 深圳市洲明科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议， 相关会计估计变更的具体情况如下： 一、本次会计估计变更的概述 随着公司业务的发展，公司不断加强应收款项及合同资产的管理，根据《企 业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司对合同资产的预 期信用损失进行了复核，为了更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况和 经营情况，根据合同资产的结构特征，公司对合同资产减值准备的计提比例进行 变更。 （一）本次会计估计变更的原因 随着公司客户情况的不断变化以及对客户风险管理措施的进一步提升，公司 综合评估了合同资产的构成及风险性，原有合同资产预期信用损失会计估计无法 满足同一客户相关的合同资产与应收账款预期信用损失风险保持一致 ...