证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-096 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东 以外的其他股东。 一、本次会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会已于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-088）。 2、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2198 号 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 19 日公开披露了《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市洲明科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2024 年 9 月 19 日在公司协同办公系统公示了《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划激励对象名单》（包含姓名和职务）。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-094 深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 18 日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（ ...

现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保进展情况概述 近期，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深圳分 行"）签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：755XY240808T00009101）， 公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称"雷迪奥"）与招 商银行深圳分行在2024年8月30日至2025年8月29日期间发生的主债权本金及利 息等费用提供最高债权限额1.50亿元的连带责任担保，保证范围为招商银行深圳 分行根据《授信协议》在授信额度内向雷迪奥提供的贷款及其他授信本金余额之 和以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和 债权的费用和其他相关费用。保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项 下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每 笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届 满后另加三年止。 1 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-093 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-087 深圳市洲明科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉林洺锋先生所直接持有公司的部分股份 办理了质押延期购回及补充质押业务，现将相关情况说明如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押股 | 占其直 接所持 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押 起始 | 原质 押到 | 延期 到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 东及其 | 份数量 | 股份比 | 比例 | 注明限售类 | 充质 | 日 | 期日 | 日 | | 途 | | | 一致行 | | 例 | | 型） | 押 | | | | | | ...

| 公司简称： | 洲明科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 股票代码：300232 | | | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合 ...

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00。 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-088 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票 ...

洲明科技：2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 本激励计划分配总览 | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 日股本总 | | | | | | （万股） | 量的比例 | | | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 李志 | 中国 | 董事、副总经理 | 18.00 | 0.75% | 0.02% | | 2 | 王群斌 | 中国 | 财务总监 | 15.00 | 0.63% | 0.01% | | | 陈一帆 | 中国 | 董事会秘书、副 | | | | | 3 | | | 总经理 | 10.00 | 0.42% | 0.01% | | | 技术/业务骨干人员中的外籍员工(20人) | | | 40.00 | 1.67% | 0.04% | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | | 2,109.80 | 87.91 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由洲明科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、 准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、及时性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-091 深圳市洲明科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事华小宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人华小宁先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人华小宁先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市洲明科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事 华小宁先生作为征集人就公司拟于2024年10月9日召开的2024年第四次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取 无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事华小宁先生，其基本情况如下： 华小 ...