洲明科技：第六期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 第六期员工持股计划 洲明科技：第六期员工持股计划（草案）摘要 （草案）摘要 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二五年四月 洲明科技：第六期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 I 风险提示 1、公司本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本次信托计划合同、资产管理计划合同或私募基金合同及相关协议尚未 签订，上述合同/协议能否签订或本次员工持股计划能否足额募集资金，存在不 确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 II 洲明科技：第六期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"洲明 科技"）第六期员工持股计划（以下简称"员工持股计 ...

洲明科技：第六期员工持股计划（草案） 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 深圳市洲明科技股份有限公司 第六期员工持股计划 （草案） 深圳市洲明科技股份有限公司 二〇二五年四月 洲明科技：第六期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 I 洲明科技：第六期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本次信托计划合同、资产管理计划合同或私募基金合同及相关协议尚未 签订，上述合同/协议能否签订或本次员工持股计划能否足额募集资金，存在不 确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 II 洲明科技：第六期员工持股计划（草案） 特别提示 1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"洲明科技"） 第六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）系依据《中华人 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-009 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

综上，监事会认为，公司实施本次持股计划符合公司长远发展的需要，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司实施本次持股计划。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于第六期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市洲明科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意见如下： 经审核，监事会认为公司《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第 六期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律 法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划 草案及其摘要、管理办法已经公司 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-008 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召 集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以通讯表决方式 表决审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"指导意见"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划 的情形；公司编制《深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》 及其摘要的程 ...

深圳市洲明科技股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第四次专门会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司在本次员工持股计划推出前已 召开职工代表大会征求员工意见，本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提 升公司治理水平，完善公 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-007 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于2025年4月2日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2025年3月30日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺 锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人， 公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于深圳市洲 明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的 长远发展与股东、员工利益的有机结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 具体名单详见附件 时间 2025 年 2 月 27 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 集团副总、董事会秘书 陈一帆 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以现场会议的方式进行，接待人员 与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： 一、公司情况介绍 1.公司基本情况 公司是全球 LED 光显龙头企业，LED 显示产品连续六 年获得国家工信部制造业单项冠军产品奖。依托自主研发 的 Mini/Micro LED 显示技术、5G+8K 超高清视频传输及 XR 虚拟摄制系统等核心技术，公司构建覆盖 XR 虚拟拍 摄、智慧城市管理、专业体育场馆、高端商业显示等多元 化应用场景的生态系统。产品成功应用于北京冬奥会、国 际足联世界杯等全球顶级赛事项目，目前营销网络已覆盖 160 多个国家与 5,600 多家经销商达成合作，成立 20 余家 海外分 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | ■其他（电话会议） | | | | | | 参与单位名称 | 中泰电子 | 王芳、洪嘉琳 | 财通资管 | 吴志豪 | | | | 国联基金 | 邵思凝 | IGWT 投资 | 廖克銘 | | | | 广东正圆 | 王伟平 | 朴易 宋伟 | | | | | 嘉实基金 | 刘帅 | 西藏东财 | 李惠 | | | | 华宝基金 | 袁银泉 | 长江养老 | 刘堃 | | | | 名禹资产 | 王友红 | 博道基金 | 龚耀民 | | | | 申万菱信 | 张欣 | 西部利得 | 黄浦 | 、侯文生 | | | 创金合信 | 陈建军 | 太平资产 | 王紫艳、 | 庞良勇 | | | 银华基金 | 石磊 | 中邮基金 | 王瑶 | | | ...

洲明科技 摘要 Q&A 中铭科技在 AI 业务方面的战略规划是什么？ 中铭科技自 2024 年起提出了"LED+AI"的战略，旨在通过硬件、IP 和场景的 三轴驱动模式，满足家庭、商业空间及情感链接的沉浸式需求。公司希望通过 "LED+AI"硬件和系统，打造出能够满足这些需求的产品和服务。 • 中铭科技专注于开发情感陪伴类 AI 产品，旨在满足年轻人、寺庙信仰者和 老年人等群体的精神需求，通过全息陪伴助手和数字鱼缸等产品，升级 B 端和 C 端交互体验，满足家庭场景中的情感链接需求。 • 全息陪伴助手基于自主研发的大模型技术，具备智能语音交互、卡通人形 象变换等特点，并支持多 IP 合作和 SaaS 平台服务，定价 1,800 元，通过 规模效应和产业链优化降低成本，预计 2024 年 2 月预售破百万。 • 公司通过与南京德基和牛首山景区合作，打造沉浸式佛学主题体验空间 "菩提道"，结合 VR 体验模型，构建科技信仰体系，包括动态神像系统、 触感反馈与气味模拟等亮点，并计划通过扫码基站实现游戏化联动。 • 在 IP 规划与合作方面，中铭科技致力于搭建数字资产管理平台，与奥飞娱 乐等合作，计划从 2025 年 ...