证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-012 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2026 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届独立董事专门会议第五次会议、第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关 联交易管理制度》的相关规定，本次议案无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2026 年度 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人 | 北京天佑 | 房屋租 | 参照市场 ...

二、2025年度审计会计师事务所履职情况 冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网 络成员所，是我国最早 ...

根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与银行签订协议之日起计 算，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办 理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融 资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-011 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股 ...

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2025 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2025 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货等各类资产进行 了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。经测试，公司各项减值 准备本年度合计计提 368.30 万元，核销资产 81.23 万元。具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 153.29 | | 其他应收款坏账准备 | 24.81 | | 信用减值损失小计 | 178 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-010 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报 审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事韩俊梅女士连续 任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士 自公司股东会选举产生新任独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董 事以及董事会各专门委员会中的全部职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-001）。 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同 意在股东会选举通过杨碧云女士当选第六届董事会独立董事之日起，补选杨碧云 女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会 ...

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。 关于召开 2025 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于 2026 年 3 月 26 日刊登在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，为 便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2025 年度业绩网上说明会，投资者可登陆 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长张永明先生，独立董事韩俊 梅女士、邓超先生，副总经理、董事会秘书徐庆荣先生，财务负责人易若峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 ...

提名人冠昊生物科技股份有限公司董事会现就提名杨碧云为冠昊生物 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为冠昊生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冠昊生物科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 冠昊生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨碧云作为冠昊生物科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冠昊 生物科技股份有限公司董事会提名为冠昊生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冠昊生物科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-007 冠昊生物科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、信用减值损失 受外部环境及行业政策等因素影响，公司力求让财务报表能够公允地反映公 司实际财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 基于谨慎性原则的情况下，在符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定 和公司资产实际情况下，执行合法、合规的计提方式、决策程序，近三年来对应 收款项计提了坏账准备 1,849.90 万元。 2、资产减值损失 （1）公司收购的子公司珠海市祥乐与 Aaren Scientific Inc.签订的国内独家经 销商的经销协议提前终止，受此影响，公司于 2022 年对因珠海祥乐的库存商品 进行了跌价测算，计提存货跌价准备 6,904.95 万元。 （2）公司投资企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效果低于公司投 资预期，管理层根据被投资企业现状及预期发展等进行减值测算，累计计提 5.69 亿元商誉减值准备（商誉账面价值为 0 元）。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...