第一章 总则 冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司内审部负责人负责协调审计委员会、为公司提供年度审计的注 册会计师之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履 行职责 ...

冠昊生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 ...

冠昊生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，维护公司形和投资者 利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年(含1年)的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，如股权投资、债券投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）控股、参股、兼并其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委 ...

公司证券事务代表李群女士联系方式如下： 电话：020-3205 2295 电子邮箱：ir@guanhaobio.com 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-040 冠昊生物科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李群女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第十四 次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 李群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 联系地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号 邮政编码：510530 特此公告。 截至本公告日，李群女士未直接或间接持有本 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-039 冠昊生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开公司 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》等，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件 （《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前（2024 年 3 月） | | 年 6 月） | 修订后（2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | | | | 第二条 公司系 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-041 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-038 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 监事会经审核认为：本次对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规 则》和《董事会议事规 ...

一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-037 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

6月5日，冠昊生物今日收盘16.54元，下跌1.25%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到157.24倍，总市值43.86亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9479.71万元，同比3.67%；净利润1486.61万 元，同比3.30%，销售毛利率77.05%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)112冠昊生物157.24159.967.8743.86亿行业平均 50.9748.964.68108.42亿行业中值36.6736.602.4749.87亿1天益医疗-1782.30-3052.891.9022.71亿2澳华内 镜-692.58347.365.5572.99亿3诺唯赞-414.64-490.412.2788.73亿4爱朋医疗-382.20290.364.6031.36亿5博晖 创新-331.28525.693.5448.61亿6奥精医疗-149.94-219.761.9827.83亿7硕世生物-138.80-2028.201.2440.60亿 8睿昂基因-101.98-83.721.4513.20亿9康泰医学-86.93-73.4 ...