一、董事会会议召开情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-021 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-025 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 27,416,909.65 | 31,005,798.58 | -307,824,833.14 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 42,310,630.66 | 49,374,790.28 | 57,899,997.51 | | 营业收入（元） | 377,483,103.80 | 404,178,697.25 | 377,285,014.20 | | 合并报表本年度末累计 | | -321,594,027.95 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -41,8 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-030 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 94,797,135.39 | 91,441,252.36 | 3.67% | | 归属于上市公司股东 ...

关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的回复 大信备字[2025]第 29-00025 号 深圳证券交易所： 贵所《关于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）接受 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"冠昊生物""公司"或"发行人"） 的委托，担任冠昊生物本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年四月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人的基本情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 8 | | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 8 | | 第二节 | 保 ...

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 股票代码：300238.SZ 股票简称：冠昊生物 上市地点：深圳证券交易所 关于冠昊生物科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询 函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 13 日出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以 下简称"保荐人"），与冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）及大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行 了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复报告中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年 末和 2024 年 9 月 30 日，报告期末是指 2024 年 ...

关于认购对象出具特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺 函的公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-018 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"发行人"）拟向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），并于 2023 年 3 月 22 日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。北京天佑投资有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）、江 苏天佑金淦投资有限公司作为本次发行的认购对象，于 2025 年 4 月 11 日出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 2025 年 4 月 18 日 "1、发行人本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本方未以任 何形式减持所持有的发行人股份； 2、自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，本方将不会以任何方式 减持所持有的发行人股份（包括因送股、公积金转增股本等原因 ...

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于冠昊生物科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-017 冠昊生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监 ...

北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于冠昊生物科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 019-4 号 致：冠昊生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定 为公司本次发行出具了京天股字（2025）第 019 号《关于冠昊生物科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》、京天股字（2025）第 019-1 号《关 于冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》等文 件（以下合称"原律师文件"），并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请 材料一起上报。 深圳证券交易所于 ...