冠昊生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

| | 中山市天昊医疗 | 子公司 | 其他应收款 | 555.00 | | 555.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 器械有限公司 | | | | | | | | | | | 广州聚明生物科 技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 12.92 | 6.76 | 6.16 | 租赁业务 | 经营性往来 | | | 北京天佑启元生 | 子公司 | 应收账款 | | 152.08 | | 152.08 | 技术服务 | 经营性往来 | | | 物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.02 | 0.02 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 中山天昊科技园 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,705.00 | | 2,705.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京宏冠再生医 学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | 100.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉北度生物科 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-009 冠昊生物科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪 酬与考核方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；董事张永明 先生、王新志先生对《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，该 议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的 激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司 持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位职责并参照 相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事（ ...

冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 29-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2026]第 29-00014 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 ...

冠昊生物科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-003 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 3 月 26 日在中国证监 会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2026 年 3 月 25 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告。为使投资者全 面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》 《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上披露。《2025 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-016 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议 审议通过，决定于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过， 决定 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-005 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次 会议，会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 10:45 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事张永明 先生、孙峰女士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2025 年度董事会工作报告》的具 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人易若峰及会计机构负责人(会计 主管人员)易若峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 03 月】 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4 5 冠昊生物科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 | 本维莫德（曾用名：苯烯莫德） | 指 | 本维莫德是一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分 子化合 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-008 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度不进行利润 分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》关于利润分配的相关规定，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进 行资本公积金转增股本或其他形式的分配，并同意将该议案提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上 市公司股东的净利润24,346,028.28 ...