证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-001 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1.会议时间： （1）现场会议时间：2025年1月8日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00的任意时间。 2.会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公 司六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长姚勤先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-087 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为江苏飞力达国际物流股份有限 公司 2024 年度审计机构，原指派丁春荣（项目合伙人）、谭国荣作为签字注册 会计师，薛敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派吴乃静接替谭国荣作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师， 徐雅芬接替薛敏作为公司 2024 年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公 司 2024 年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不 会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 1.基本信息 变更签字注册会计师：吴乃静 2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在公证 天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-086 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年12月26日 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如 下： 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权期限为2022年12月13日至 2024年11月14日。截至2024年11月14日，本激励计划已授予的股票期权第二个行 权期届满，第二个行权期内，激励对象自主行权的股票期权共计240.82万份，到 期未行权的股票期权共计107.68万份，公司按照规定对107.68万份逾期未行权的 股票期权予以注销。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》（公告编号：2024-084）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述107.68万份股 票期权的注销事宜已于2024年12月 ...

一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 11 月 14 日期 限届满，激励对象在第二个行权期内共自主行权 2,408,200 份，公司总股本由 369,154,750 股变更为 371,562,950 股，公司注册资本将由 36,915.475 万元变 更为 37,156.295 万元。公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关 内容进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的 情况，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-083 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第十 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板规范运作》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金使用 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第一条 为了维护江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江苏飞力达国际物流 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 章程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 章 程 江苏飞力达国际物流股份有限公司 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东会的召开 | 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 利润分配 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事 第二条 董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-081 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知已于2024年12月13日以书面和邮件的形式发出。2024年12月20日通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中副董事长吴有毅先生、董事金景女士、独立董事赵先德先生、独立董事蒋德权 先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于2019年股票期权激励计划第二个行权期 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月20 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销完成后，公司 2019年股票期权激励计划将实施完毕，现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的相关决策程序 1.董事会通过激励计划草案 2019年10月11日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2.审核及公示激励对象名单 2019年10月12日至2019年10月21日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人 员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于2019年10月23日针对上述 事项发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》。 3.股东大会通 ...