融捷健康科技股份有限公司 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《2023 ...

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，董事会定于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-010 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

融捷健康科技股份有限公司 （一）2023 年 04 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议上，本人对公司 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度总经理工作 报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度 报告>及摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年 度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于以定期存单和结构性存款进行质押向 银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》、《关于<2022 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022 年度资产核销的议案》、《关 于会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》相关事 项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。 独立董事李仲飞 2023 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-009 融捷健康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所情况说明 公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公 司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，期限为合 同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－007 融捷健康科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第 九次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行较低风 险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投 资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。授 权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，董事会授权总经理在上述额度内 行使决策权。 为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。 一、概述 1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影 响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 ...

关于融捷健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于融捷健康科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 融捷健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于融捷健康科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关规定，融捷健康公司编制了本专项说明所附的融捷健康 科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是融捷健康公司管理层的责 ...

融捷健康科技股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 审 计 报 告 中证天通（2024）证审字 36110003 号 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了融捷健康公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并 及公司的经营成果和现金流量。 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | ...

融捷健康科技股份有限公司董事会专项意见 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李仲飞先生、蒋基路女士、黄华敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李仲飞先生、蒋基路女士、黄华敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，蒋基路女士 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，李仲飞先生 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日，黄华敏先生 2023 年度任职时间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 ...

安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 安徽睿正律师事务所 二〇二三年十二月二十二日 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 睿正证券字[2023]第 093 号 致：融捷健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公 司（以下简称"融捷健康"或"公司"）的委托，指派盖晓峰、朱碧波律师（以 下简称"本律师"）就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出 具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对 我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具本 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040 融捷健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。 2、本次股东大会没有新增提案的情况，没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 特别提示： （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 1 4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有 限公司三楼会议室。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040 5、会议召开方 ...