融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持， 本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-018 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

融捷健康科技股份有限公司内部控制管理制度 融捷健康科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为了规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，建立健全内部控制体系，促进公司持续、健康发展，提高公司经营管 理水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规范性文件及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制的具体目标包括： 1、行为合规性目标：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； 2、资产安全性目标：合理保证公司资产安全可靠 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验且 ...

融捷健康科技股份有限公司关联交易管理制度 融捷健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 版） 第一章 总则 1 （二）客观公平、平等自愿的原则； （三）不得损害公司及非关联股东合法利益的原则； （四）关联股东及关联董事回避原则； （五）确定关联交易价格遵循真实性、必要性、公允性的原则。 融捷健康科技股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为充分保障融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东（特别是中小股东）的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《融捷健康科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全资 和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为建立健全融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

融捷健康科技股份有限公司股东会议事规则 融捷健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第四条 股东会的召集、召开程序应当符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前，提名委员会暂停行使本细则 规定的职权。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第四条 提名委员会由三 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《融捷健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 融捷健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 融捷健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 版） 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 第二条 本制度适用于公司 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规的规定设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程 ...

融捷健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 融捷健康科技股份有限公司信息披露管理制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《融捷健康科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重大事件"）。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《上市 规则》、《规范运作指引》和深交所其他相关 ...