第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-029 江西星星科技股份有限公司 1、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》 董事会于近日收到公司副总经理李铁先生、副总经理兼董事会秘书王云女士的 辞职报告。因个人原因，李铁先生申请辞去公司副总经理职务，王云女士申请辞去公 司副总经理兼董事会秘书职务。根据经营管理需要，经公司董事长及总经理提名，董 事会提名委员会审核，董事会同意聘任常俊庭先生为公司副总经理兼董事会秘书。经 总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任师永胜先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-031 江西星星科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于近日搬迁至新 地址办公，现将具体情况公告如下： 3、电子邮箱：irm@first-panel.com 由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省东莞市石排镇石崇 | 浙江省台州市台州湾新区三 | | | 横路 13 号 | 甲街道甲南大道 3505 号 | | 邮政编码 | 523341 | 318014 | | 投资者联系电话 | 0769-86922600 | 0576-81866333 | | 传真号码 | 0769-86922660 | 0576-81866333 | 上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-030 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 31 日 收到公司副总经理李铁先生、副总经理兼董事会秘书王云女士提交的辞职报告。由于 个人原因，李铁先生申请辞去公司副总经理，王云女士申请辞去公司副总经理兼董事 会秘书职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 李铁先生与王云女士的上述职务原定任期届满日为 2025 年 12 月 25 日。截至本 公告披露日，李铁先生与王云女士未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，李铁先生与王云女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李铁先生与王 云女士的辞职不会影响公司正常运作和生产经营。公司对李铁先生与王云女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 2024 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于变更高级 管理人员的议案》，根据经营管理需要，经公司董事长及总 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14：30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发 区彭高镇周江村上棚 81 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公 司聘请，委派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江西星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-028 江西星星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号公司会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-027 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理，现将 公司近期现金管理进展情况公告如下： 2、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品风险低、流动性好、 安全性高、期限不超过十二个月，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及 无担保债券为投资标的理财或信托 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-026 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 江西星星科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 29 日 序 号 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 是否 赎回 实际收益 （万元） 1 农银理 财有限 责任公 司 农银理财"农银安 心·灵动"7天人民 币理财产品 非保本浮 动收益型 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-025 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）14:30； 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的提案 2、网络投票时间：2024 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:0 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-022 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事应光捷先生、罗华列先生、罗 达益先生作为关联董事对本议案回避表决。 本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024 年 7 月 8 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-025）。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 ...

江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监 事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-023 江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 22 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果 由交易各方协商一致确定，交易定价具有公允性、合理性；关联交易已履行了相关法 ...