一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-072 江西星星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召 开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董 事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事， 共同组成公司第六届董事会。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证 券事务代表的议案，公司已完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将 相关情况公告如下： （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由 ...

上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 大会于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30 在浙江省台州市台州湾新区三甲街 道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委 派徐志祥律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西星星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西星星科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-074 江西星星科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:30 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-069 江西星星科技股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-070 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资 料于当日通过现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应 光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益先生、 独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 和表决程序 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，星星科技发布公告称，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关 于新增2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。 ...

江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日召开的 第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议 案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，保障广大投资者利益，拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责 任险。现将有关事项公告如下： 一、董高责任险方案 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-065 江西星星科技股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保）。 二、相关授权事项 1、投保人：江西星星科技股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为 准）； 3、保险责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准）； 4、保险费用：预计不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）， 后续如续保可根据市 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-066 江西星星科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会独立董事第八次专门会议、第五届董事会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，2025 年度公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司 （以下简称"芬德贸易"）采购原材料及产成品不超过 20,000 万元，销售原材料及产 成品不超过 18,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司业务发展需要，自公司第五届董事会第二十 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-068 江西星星科技股份有限公司 关于 2025 年第六次临时股东大会增加临时提案 体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公 司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《关于召开 2025 年第 六次临时股东会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2025 年 第六次临时股东大会的补充通知公告如下： 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会 的议案》，公司董事会同意于 2025 年 12 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场表决与 网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东大会。会议通知详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-067 江西星星科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的日常生产经 营需要，2026 年度公司及子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司 （以下简称"芬德贸易"）采购原材料及产成品不超过 34,000 万元，销售原材料及 产成品不超过 17,000.00 万元。 公司于 2025 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。公司 第五届董事会独立董事第十次专门会议审议通过该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公 司 2025 年第六次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表 决 ...